北京隆源实业股份有限公司第三届董事会第七次会议于2001年7月27 日在公司 会议室召开。公司现有董事7人,实到董事5人,2名董事因故请假,并委托其他董事代 为出席,3名监事及2名高管人员列席会议,符合《公司法》和《公司章程》规定。会 议由郭鹰董事长主持,通过了以下决议：

    一. 审议通过《北京隆源实业股份有限公司2001年度中期报告》及摘要；

    二. 审议通过《北京隆源实业股份有限公司2001年度中期利润分配方案》：

    根据经营发展需要,公司2001年度中期不进行利润分配,也不进行公积金转赠股 本。

    三. 审议通过《北京隆源实业股份有限公司总经理工作细则》。