本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    四川圣达实业股份有限公司第五届董事会第八次会议通知于2007年2月12日发出,会议于2007年2月15日在本公司会议室(四川省成都市高新区天府大道北段20号高新国际广场B座2楼会议室)召开。本次会议应出席董事9人,分别为董事王光友先生、佘鑫麒先生、肖明富先生、陈国先生、张明伟先生、张代荣先生,独立董事冯渊女士、周子衡先生、毕建林先生。实际亲自出席董事6人,委托他人出席董事3人。张明伟先生、陈国先生因出差原因未能亲自参加本次会议,书面委托董事王光友先生代为出席并表决,董事张代荣先生因母亲病重,书面委托董事佘鑫麒先生代为出席表决。公司监事及高管人员等列席会议。符合《公司法》和《公司章程》规定。会议以9票同意,0票反对,0票弃权通过了如下议案：

    一、审议通过《2006年度董事会工作报告》。

    二、审议通过《2006年年度报告》正文及摘要。

    三、审议通过《2006年度利润分配预案》。

    经四川君和会计师事务所审计,公司2006年度实现的净利润23,073,045.91元提取盈余公积金2,307,304.59,加上年初未分配利润67,945,850.33元,2006年度可供分配的利润88,711,591.65。同时根据四川君和会计师事务所君和审字(2007)第1023号“关于四川圣达实业股份有限公司新旧会计准则股东权益差异调节表的审阅报告”将未分配利润调整为59,724,909.83元,即经调整后的可供分配利润。

    根据公司发展的实际情况,董事会拟定2006年利润分配预案为：拟以公司2006年末总股本10,800.00 万股为基数,以2006年度实现的净利润23,073,045.91元提取10%盈余公积金2,307,304.59后,按每10股送红股4.5股,派现金0.5元(含税),此外,用累积资本公积转增股本,每10股转增0.5股。

    公司独立董事认为：本年度利润分配预案,适应公司发展的需要,有利于公司长远发展,充分体现对中小投资者权益的关注和保护。

    四、审议通过召开2006年年度股东大会的议案。

    公司董事会决定于2007年3月8日(星期四)上午10点00分,在四川省成都市高新区天府大道北段20号高新国际广场B座二楼会议室,召开公司2006年年度股东大会,审议上述第一至第三项议案及监事会五届四次会议决议公告中第二项议案提交年度股东大会审议的议案。

    四川圣达实业股份有限公司

    董事会

    2007年2月15日