本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    四川圣达实业股份有限公司第五届监事会第四次会议于2007年2月15日在四川省成都市高新区天府大道北段20号高新国际广场B座二楼会议室召开。本次会议应出席监事3人,分别为监事胡志光先生、杜光辉先生及职工监事胥亚玲女士,实际亲自出席监事3人,会议由监事会召集人胡志光先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以3票同意,0票反对,0票弃权通过了如下议案：

    一、审议通过《2006年年度报告》正文及摘要。

    二、审议通过《2006年度监事会工作报告》。

    三、审议通过《2006年度利润分配预案》。

    根据《证券法》第68条的规定,监事会对2006年年度报告进行了审核并提出如下书面审核意见:

    (1)2006年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和其他相关文件的规定；

    (2)2006年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,在重大方面真实、准确、完整地反映了报告期内公司的财务状况、经营成果、法人治理、业务发展情况和主要风险。

    四川圣达实业股份有限公司

    监事会

    2007年2月15日