本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、重要提示在本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

    二、会议召开的情况

    1.召开时间：2007年1月10日

    2.召开地点：成都市高新区天府大道北段20号高新国际广场B座2楼会议室

    3.召开方式：现场投票

    4.召集人：董事会

    5.主持人：董事长王光友先生

    6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

    三、会议的出席情况

    1.出席的总体情况：

    股东(代理人)5人、代表股份72,900,000股、占上市公司有表决权总股份67.5％。

    2.社会公众股股东出席情况：

    社会公众股股东(代理人)0人、代表股份0股,占公司社会公众股股东表决权股份总数0％。

    四、提案审议和表决情况

    (一)《关于调整经营范围暨修改公司章程的议案》

    1.总的表决情况：

    同意72,900,000股,占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0％。

    2.社会公众股股东的表决情况：

    同意0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；反对0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。

    3.表决结果：审议通过该议案。

    (二)《关于续聘四川君和会计师事务所有限责任公司为公司2006年审计机构的议案》

    1.总的表决情况：

    同意72,900,000股,占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0％。

    2.社会公众股股东的表决情况：

    同意0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；反对0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。

    3.表决结果：审议通过该议案。

    五、律师出具的法律意见

    1.律师事务所名称：中豪律师集团(四川)事务所

    2.律师姓名：邓世燕

    3.结论性意见：股东大会召集、召开、出席本次股东大会的股东或代理人的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规章、规则和《公司章程》的规定。

    四川圣达实业股份有限公司

    董事会

    2007年1月10日