本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    四川圣达实业股份有限公司第五届董事会第五次会议通知于2006年11月15日发出，会议于2006年11月17日以通讯方式召开，以传真方式签字确认。会议应到董事9人，实到董事9人。符合《公司法》和《公司章程》规定。董事会审议本关联交易时，所有关联董事(即王光友先生、陈国先生、佘鑫麒先生)均已回避表决，会议以6票同意，0票反对，0票弃权通过了如下议案：

    一、 以货币资金对“攀枝花市圣达焦化有限公司”增资2800万元人民币。

    根据公司《收购报告书》的约定，为了解决同业竞争，进一步扩大焦炭产能，有效整合资源，更好的发挥综合效益，拟以货币资金对“攀枝花市圣达焦化有限公司”增资2800万元，占“攀枝花市圣达焦化有限公司”增资后注册资本5000万元的56%，成为其控股股东。

    本次增资完成后，公司控股的焦炭产能将达到100万吨，有利于增强抗风险能力、提高市场占有率、发挥综合效益。