本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    四川圣达实业股份有限公司第五届董事会第三次会议通知于2006年9月1日发出，会议于2006年9月5日以通讯方式召开。会议应到董事8人，实到董事8人，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了如下议案：

    一、同意魏威先生辞去公司第五届董事会董事职务、总经理职务。

    二、同意公司股东－四川圣达集团有限公司提名提名佘鑫麒先生出任公司第五届董事会董事。

    三、根据公司董事长王光友先生提名，同意聘任佘鑫麒先生为公司总经理。

    四、提请召开股东大会，审议佘鑫麒先生出任公司第五届董事会董事的议案。

    佘鑫麒先生简历见附件。

    特此公告。

    附件：

    董事候选人简历：

    佘鑫麒：男，汉族，1970年10月5日出生，毕业于上海外贸易学院涉外会计专业、四川大学工商管理研究生。1992年7月至1996年9月，任四川工商实业进出口公司财务部资金科科长。1996年10月至1999年3月，任中国远望集团总公司四川公司投资部经理。1999年6月至2001年9月，任成都银华投资资讯有限公司副总经理。2001年10月至2003年9月，任上海荣正投资咨询有限公司成都办事处副主任。2003年10月起历任四川圣达集团有限公司财务部部长、财务总监。

    与本公司、本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

    截至2006年9月5日尚未持有本公司股票。

    截至2006年9月5日，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。