本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    (一) 担保情况概述

    被担保人名称：上海恒嘉美联科技发展有限公司

    债权人名称：中国农业银行浦东分行

    担保金额：2000 万元

    上市公司累计对外担保金额：2000 万元(含本次担保)董事会审议担保议案的表决情况：经公司2006 年第3 次临时董事会会议审议，董事会通过与上海恒嘉美联科技发展有限公司签署协议，相互提供2000 万元以下银行贷款或银行承兑汇票的信用担保，担保期限一年。并同意为上海恒嘉美联科技发展有限公司向中国农业银行浦东分行申请六个月期限的2000 万元银行承兑汇票提供担保。

    本次担保包含在双方互保协议总额内。相关决议公告见2006 年5 月16 日《中国证券报》。

    担保合同的相关手续目前正在办理当中。

    该项担保无需股东大会或政府有关部门批准，不属于关联担保。

    (二) 被担保人基本情况

    被担保人名称：上海恒嘉美联科技发展有限公司

    注册地点：浦东新区罗山路1700 弄14 号365 室

    法定代表人：陆渊

    经营范围：自营或代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外，计算机软硬件及其网络工程、电子、电子商务、系统集成技术、信息处理技术专业技术的“四技”服务， 上述专业领域中自行开发产品的生产、销售(专项审批的除外)，建筑材料和各类新材料的开发与销售，国内贸易(专项审批除外)，房地产开发、经营，自有房屋租赁，投资管理，财务咨询。

    (以上各项涉及许可经营的凭许可证经营)，附设分支机构。

    与本公司关系：上海恒嘉美联科技发展有限公司与本公司不存在关联关系。

    该公司经审计的财务数据如下：

    资产总额：20,036 万元(截止2005 年12 月31 日)

    负债总额：4,009 万元(截止2005 年12 月31 日)

    贷款总额：0 万元(截止2005 年12 月31 日)

    一年内到期的负债总额：0 万元(截止2005 年12 月31 日)

    净资产：16,027 万元(截止2005 年12 月31 日)

    盈利状况：2005 年全年实现净利润1,971 万元

    信用等级：AA 级

    (三) 董事会意见

    董事会认为，被担保人上海恒嘉美联科技发展有限公司资产规模较大，资产负债率较低，财务状况良好，有一定的偿还债务能力，为其提供担保风险较小。此外，被担保人将与本公司签署互保协议作为反担保，该反但保足以保障上市公司的利益。

    (四) 累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截止本公告日，本公司及控股子公司累计对外担保总金额2000万元(含此次担保)，本公司对控股子公司的累计担保总金额0 万元，不存在逾期担保。本次担保发生后，本公司不存在证监发[2005]120号文《证监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》第一条第三款所列对外担保。

    (五) 备查文件

    1、 经与会董事签字生效的董事会决议；

    2、 被担保人最近一期的财务报表；

    3、 被担保人营业执照复印件；

    4、 深圳证券交易所要求的其他文件。

    特此公告。

    

四川圣达实业股份有限公司

    董 事 会

    2006 年5 月15 日