本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示在本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

    二、会议召开的情况

    1.召开时间：2006 年4 月12 日

    2.召开地点：成都市高新区天府大道北段20 号高新商务广场B 座2 楼会议室

    3.召开方式：现场投票

    4.召集人：董事会

    5.主持人：董事长王光友先生

    6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

    三、会议的出席情况

    1.出席的总体情况：

    股东(代理人)5 人、代表股份81,000,000 股、占上市公司有表决权总股份75％。

    2.社会公众股股东(不包含持有境外上市流通股的股东)出席情况：

    社会公众股股东(代理人)0 人、代表股份0 股，占公司社会公众股股东表决权股份总数0％。

    四、提案审议和表决情况

    (一)《2005 年度董事会工作报告》

    1.总的表决情况：

    同意81,000,000 股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0 股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0 股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

    2.社会公众股股东(不包含持有境外上市流通股的股东)的表决情况：

    同意0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；反对0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。

    3.表决结果：审议通过该议案。

    (二)《2005 年度监事会工作报告》

    1.总的表决情况：

    同意81,000,000 股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0 股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0 股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

    2.社会公众股股东(不包含持有境外上市流通股的股东)的表决情况：

    同意0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；反对0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。

    3.表决结果：审议通过该议案。

    (三)《2005 年度利润分配预案》

    1.总的表决情况：

    同意81,000,000 股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0 股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0 股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

    2.社会公众股股东(不包含持有境外上市流通股的股东)的表决情况：

    同意0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；反对0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。

    3.表决结果：审议通过该议案。

    (四)《2005 年年度报告》正文及摘要

    1.总的表决情况：

    同意81,000,000 股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0 股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0 股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

    2.社会公众股股东(不包含持有境外上市流通股的股东)的表决情况：

    同意0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；反对0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。

    3.表决结果：审议通过该议案。

    (五)《关于聘请公司2005 年度财务审计机构及向会计师事务所支付审计报酬的议案》

    1.总的表决情况：

    同意81,000,000 股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0 股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0 股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

    2.社会公众股股东(不包含持有境外上市流通股的股东)的表决情况：

    同意0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；反对0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。

    3.表决结果：审议通过该议案。

    (六)《关于修改公司<章程>的议案》

    1.总的表决情况：

    同意81,000,000 股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0 股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0 股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

    2.社会公众股股东(不包含持有境外上市流通股的股东)的表决情况：

    同意0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；反对0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。

    3.表决结果：审议通过该议案。

    五、律师出具的法律意见

    1.律师事务所名称：中豪律师事务所

    2.律师姓名：黄兴旺

    3.结论性意见：股东大会召集、召开、出席本次股东大会的股东或代理人的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规章、规则和《公司章程》的规定。

    

四川圣达实业股份有限公司董事会

    2006 年4 月12 日