(一)召开会议基本情况

    上海隆源双登实业股份有限公司第四届董事会第十一次会议通过决议，决定于2006年4月12日(星期三)上午10点00分，四川省成都市高新区天府大道北段20号高新国际广场B2座二楼会议室，召开公司2005年年度股东大会。

    (二)会议审议事项

    1、《2005年度董事会工作报告》；

    2、《2005年度监事会工作报告》；

    3、《2005年年度报告》正文及摘要；

    4、《2005年度利润分配预案》；

    5、关于聘请公司2005年度财务审计机构及向会计师事务所支付审计报酬的议案；

    6、关于修改公司《章程》的议案。

    (三)股权登记日：2006年4月5日

    (四)出席会议对象

    1、凡截止至2006年4月5日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册，持有本公司股票的全体股东均有权参加会议。股东为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席本次会议。股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是本公司股东。

    2、本公司董事、监事及高级管理人员，公司聘请的有证券从业资格的律师，以及公司邀请的其他有关人士。

    (五)出席会议登记办法

    1、个人股东亲自出席会议的，持本人身份证和股东帐户卡办理登记手续；个人股东委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、代理委托书。法人股东应由法定代表人或者法人股东委托的代理人出席会议，法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件和股东帐户卡办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人还应提供本人身份证、加盖法人印章的代理委托书。委托书授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。

    出席会议时凭上述资料签到。授权委托书和经公证的授权书或者其他授权文件，应当在本次会议召开前二十四小时备置于本公司。

    2、异地股东可用信函或传真方式登记。

    3、登记时间：2006年4月10日上午9:30至11:30，下午13:00至16:00

    4、登记地点：本公司董事会秘书办公室(四川省成都市高新区天府大道北段20号高新国际商务广场B2座，邮政编码：610041)

    (六)其他事项

    1、公司股东应仔细阅读《公司章程》和《公司股东大会议事规则》中有关股东大会的相关规定。

    2、会期半天，出席会议者食宿、交通费自理。

    3、联系人：魏威，王娇

    4、联系电话：028－85232169 传真：020－85322166

    

上海隆源双登实业股份有限公司董事会

    2006年3月9日

    附：授权委托书样本

    授 权 委 托 书

    兹委托_________________先生/女士代表我(或我单位)出席上海隆源双登实业股份有限公司2005年度股东大会，并依下列指示对列入该次股东大会的有关议案行使表决权：

    1、对《2005年度董事会工作报告》投" "票；

    2、对《2005年度监事会工作报告》投" "票；

    3、对《2005年年度报告》正文及摘要投" "票；

    4、对《2005年度利润分配预案》投" "票；

    5、对向会计师事务所支付公司2005年度审计报酬的议案投" "票。

    受托人签名： 受托人身份证号：

    委托人持股数： 委托人股东帐号：

    委托人签名(法人股东盖章)： 委托人身份证号：

    委托日期： 年 月 日

    有效期限：至 年 月 日