本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、对外投资概述

    四川圣达焦化有限公司(以下简称圣达焦化)为本公司的控股子公司，注册资本10300万元，本公司持有股份5300万元，占注册资本的51.46%。

    圣达焦化与华坪县圣达工贸有限公司(以下简称圣达工贸)于2005年12月26日在四川省乐山市签署增资协议，圣达焦化对圣达工贸单向增资950万元。增资完成后，圣达工贸注册资本增加到1000万元，圣达焦化持有950万元，占注册资本的95%，圣达工贸成为圣达焦化的控股子公司。本交易不构成关联交易。

    圣达焦化董事会于2005年12月26日召开会议，应出席董事5人，实际出席董事5人，会议经举手表决，一致通过了上述增资协议。

    本次交易不需要经过圣达焦化股东大会及政府有关部门批准。

    二、投资标的基本情况

    名称：华坪县圣达工贸有限公司

    注册地址：云南省华坪县

    企业类型：有限责任公司

    法定代表人：刘兴良

    公司股东：刘兴良、赵剑坤

    注册资本：人民币50万元

    其中 刘兴良、赵剑坤各持有25万元。

    成立日期：2005年12月23日经营范围： 民用建筑材料、五金交电、矿山几点设备销售。(经营范围中涉及专项审批的按许可证范围经营)最近期的资产状况、经营情况：截止2005年12月23日，总资产9,804.63万元(其中含4980万元无形资产，为可采资源储量169万吨的煤矿)，净资产50万元(经审计)。

    本次增资全部为现金方式，为圣达焦化自有资金。本次交易不属于关联交易。

    三、对外投资协议的主要内容

    签署协议双方名称：四川圣达焦化有限公司、华坪县圣达工贸有限公司。

    协议签署日期：2005年12月26日。

    标的公司名称：华坪县圣达工贸有限公司。

    涉及金额：950万元。

    交易结算方式：现金。

    投资人在交易中所占权益的比重：本次增资完成后，圣达焦化将持有圣达工贸95%股权。

    交易合同的生效条件：协议签署后，经圣达工贸股东大会及圣达焦化董事会审议通过，圣达工贸原股东放弃本次增资优先认购权后生效。

    合同的有效期：15年。

    四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

    鉴于圣达工贸拥有的煤矿已经完成全部固定资产投入，开始开采煤炭。通过本次投资，公司控股子公司四川圣达焦化有限公司可有效保障原料供应，控制经营风险。全部投资均系企业自有资金。投资完成后，可保证焦炭生产所需三份之一以上的煤炭供应，能有效降低原料采购成本，减少经营风险，为本公司带来相应的经济效益。

    五、备查文件

    1.增资协议；

    2.四川圣达焦化有限公司董事会决议；

    3.审计报告；

    4.其他相关文件。

    特此公告。

    

上海隆源双登实业股份有限公司董事会

    2005年12月27日