上海隆源双登实业股份有限公司第四届董事会第十次会议于2005年8月8日在成都市人民南路二段18号川信大厦35楼会议室召开。本次会议应到董事9人，实到董事7人；董事梁洪泽先生、独立董事周虎先生因故缺席，分别委托董事李泉生先生、独立董事毕建林先生代为出席并表决。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过认真审议，作出如下决议：

    1、审议通过2005年半年度报告及其摘要。

    2、审议通过关于出售公司持有的上海淳大酒店投资管理有限公司16.42%股权的议案。鉴于酒店投资回收期较长，在今后一段时间对公司的财务报表将会产生较大压力，董事会同意将公司所持有的上海淳大酒店投资管理有限公司16.42%的股权全部出让。上述股权转让价格为4,120万元，产生了3.6万元转让收益。转让完成后，公司不再持有上海淳大酒店投资管理有限公司股权。

    3、审议通过关于李泉生先生辞去公司总经理职务的议案。

    4、审议通过关于张明伟先生辞去公司财务总监的议案。

    5、审议通过关于彭旭明先生辞去公司董事、副总经理的议案。

    6、审议通过关于魏威先生辞去公司副总经理、董事会秘书职务的议案。

    7、审议通过关于公司股东提名魏威先生出任公司第四届董事会董事的议案。独立董事发表了同意的独立意见。董事候选人简历见附件。该项提名尚需提交股东大会审议。

    8、审议通过关于聘任魏威先生担任公司总经理的议案。

    9、审议通过关于聘任张明伟先生为公司副总经理的议案，简历见附件。

    10、审议通过关于聘任李建军先生为公司副总经理的议案，简历见附件。

    11、审议通过关于聘任谢树江先生为公司董事会秘书的议案。独立董事发表了同意的独立意见。谢树江先生简历见附件。

    12、审议通过关于聘任谢树江先生为公司财务总监（兼）的议案。

    特此公告。

    附件1,魏威先生简历：

    魏威，男，39岁，工商管理硕士。历任北京航空工艺研究所工程师、四川工商实业进出口公司机电部销售经理，四川省信托投资公司红照壁营业部副经理，汉普管理咨询（中国）有限公司高级顾问，四川普惠管理咨询（成都）有限公司首席顾问。2004年1月至今，任上海隆源双登实业股份有限公司副总经理、董事会秘书。

    附件2,谢树江先生简历：

    谢树江，男，39岁，大专文化，审计师、注册会计师。

    1986年至1993年，任四川省合江县供销社财务审计科主办科员、科长；1993年至1997年任合江县审计师事务所副所长、所长；1997年至2000年任泸州市审计师事务所所长助理；2000年至2003年任四川华信（集团）会计师事务所项目经理；2003年至今，任成都前锋电子股份有限公司审计部经理兼湖南首创实业有限公司财务总监。

    附件3,张明伟先生简历：

    张明伟，男，33岁，上海交通大学本科，中欧国际工商学院MBA。1995年-1997年，中国出口商品基地建设上海公司；1997年-1998年，英国BTR工业集团上海代表处；1999年-2000年，上海育碧软件有限公司；2000年-2001年，阿里巴巴（中国）网络技术有限公司；2001年-2002年，上海浦东科创投资管理有限公司；2002年-至今，上海隆源双登实业股份有限公司，曾任监事、财务总监、董事会秘书等职务。

    附件4,李建军先生简历：

    李建军，男，41岁，大学本科，中共党员。1985年至1997年，任四川乐山大渡河钢铁股份有限公司炼钢厂财务科长；1997年7月至1999年5月，先后担任四川乐山德胜钢铁有限公司总会计师、董事长助理；1999年6月至2001年10月，担任攀枝花市圣达焦化有限公司副总经理，20万吨焦化制气工程总指挥；2001年11月至2002年5月，任乐山瑞福特茶叶科技开发有限公司总经理；2002年8月至今，先后担任四川圣达焦化有限公司40万吨捣固炼焦化制气工程总指挥，副总经理、总会计师，现为该公司董事长、法定代表人；2004年12月－2005年6月，任上海隆源双登实业股份有限公司监事。