北京隆源实业股份有限公司2000年第二次临时股东大会于2000年12月8 日上午 在北京友谊宾馆召开。出席本次股东大会的股东和股东代表共5人，代表股份 4050 万股，占公司总股份数的75％。符合《公司法》和本公司章程的有关规定。大会经 逐顶记名投票表决，形成如下决议：

    1、会议以2171.61万股同意，占出席会议股东及股东代表所持股份的53.62％， 865.89万股反对，占出席会议股东及股东代表所持股份的21.38％，1012.50万股弃 权，占出席会议股东及股东代表所持股份的25％，通过萧灼基先生辞去第三届董事 会董事；

    2、会议以3037.50万股同意，占出席会议股东及股东代表所持股份的 75 ％， 1012.50万股反对，占出席会议股东及股东代表所持股份的25％，0股弃权，通过李 秀芝女士辞去第三届董事会董事；

    3、会议以3037.50万股同意，占出席会议股东及股东代表所持股份的 75 ％， 1012.50万股反对，占出席会议股东及股东代表所持股份的25％，0股弃权，通过李 海东先生辞去第三届董事会董事；

    4、会议以2171.61万股同意，占出席会议股东及股东代表所持股份的53.62％， 865.89万股反对，占出席会议股东及股东代表所持股份的21.38％，1012.50万股弃 权，占出席会议股东及股东代表所持股份的25％，通过补选杨光炎先生为第三届董 事会董事；

    5、会议以3037.50万股同意，占出席会议股东及股东代表所持股份的 75％，0 股反对，1012.50万股弃权，占出席会议股东及股东代表所持股份的25％， 通过补 选杨善基先生为第三届董事会董事；

    6、会议以2171.61万股同意，占出席会议股东及股东代表所持股份的53.62％， 1878.39万股反对，占出席会议股东及股东代表所持股份的46.38％，0股弃权， 通 过补选李步云先生为第三届董事会董事。

    特此公告。