上海隆源双登实业股份有限公司2005年第1次临时监事会会议于2005年6月27日在公司会议室以传真方式召开。会议由监事会召集人胡志光先生主持。本次会议应出席监事3人，分别为监事胡志光先生、陈文科先生、李建军先生。实际亲自出席监事3人，无委托他人出席和缺席的情形。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。会议经过认真审议，做出如下决议：

    一、审议通过关于李建军先生辞去公司监事职务的议案。3票同意，0票反对，0票弃权。

    由于该监事的辞职导致公司监事会低于法定最低人数，根据诚实信用原则和本公司章程的有关规定，该监事的辞职在下任监事填补因其辞职产生的缺额后方能生效。

    二、审议通过关于公司股东提名杜光辉先生出任公司第四届监事会监事的议案，并将该议案提交股东大会审议。3票同意，0票反对，0票弃权。

    附：杜光辉先生简历

    杜光辉，男，年龄41岁，大学学历，会计师，中国共产党党员。1981年参加工作，历任峨眉水泥厂运销处任计划员、四川金顶集团股份有限公司财务处处长。现任四川圣达能源股份有限公司财务部部长。

    特此公告。