本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    在本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

    二、会议召开的情况

    1.召开时间：2005年4月18日

    2.召开地点：成都市人民南路二段18号川信大厦37楼会议室

    3.召开方式：现场投票

    4.召集人：董事会

    5.主持人：董事长王光友先生6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

    三、会议的出席情况

    1.出席的总体情况：股东（代理人）

    5人、代表股份81,000,000股、占上市公司有表决权总股份 75％。

    2.社会公众股股东（不包含持有境外上市流通股的股东）出席情况：社会公众股股东（代理人）0人、代表股份0股，占公司社会公众股股东表决权股份总数0％。

    四、提案审议和表决情况

    （一）《2004年度董事会工作报告》

    1.总的表决情况： 同意81,000,000股，占出席会议所有股东所持表决权100％；

    反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权 0％。

    2.社会公众股股东（不包含持有境外上市流通股的股东）的表决情况：同意0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。

    3.表决结果：审议通过该议案。

    （二）《2004年度监事会工作报告》

    1.总的表决情况： 同意81,000,000股，占出席会议所有股东所持表决权100％；

    反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权 0％。

    2.社会公众股股东（不包含持有境外上市流通股的股东）的表决情况：同意0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。

    3.表决结果：审议通过该议案。

    （三）《2004年度利润分配预案》

    1.总的表决情况： 同意81,000,000股，占出席会议所有股东所持表决权100％；

    反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权 0％。

    2.社会公众股股东（不包含持有境外上市流通股的股东）的表决情况：同意0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。

    3.表决结果：审议通过该议案。

    （四）《2004年年度报告》正文及摘要

    1.总的表决情况： 同意81,000,000股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

    2.社会公众股股东（不包含持有境外上市流通股的股东）的表决情况：同意0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。

    3.表决结果：审议通过该议案。

    五、律师出具的法律意见

    1.律师事务所名称：中豪律师事务所四川分所

    2.律师姓名：黄兴旺、邓世燕

    3.结论性意见：本次股东大会的召集、召开方式、出席会议的人员资格、表决程序均符合法律、法规和公司《章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

    

上海隆源双登实业股份有限公司董事会

    2005年4月18日