本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、交易概述

    1、上海隆源双登实业股份有限公司（以下简称“本公司”）持有江苏隆源双登电源有限公司（以下简称“江苏隆源双登”）41%股权。2005 年1 月18 日，本公司与江苏双登集团有限公司（以下简称“江苏双登集团”）草签了《股权转让合同》，将所持有的江苏隆源双登41%的股权转让给江苏双登集团，转让价格为人民币1952 万元。转让完成后，本公司不再持有江苏隆源双登电源有限公司的股权。本次股权转让不构成关联交易。

    2、上述交易已于3 月15 日经公司第四届董事会第九次会议审议通过，公司9 名董事（含3 名独立董事）均表示同意。上述交易生效无须获得本公司股东大会或政府有关部门批准。由于该股权无质押，无涉及该股权的诉讼、仲裁或司法强制执行及其他重大争议事项等限制转让情况存在，上述交易生效亦无须征得其他第三方同意。

    3、本次交易不存在重大法律障碍。

    二、交易对方情况介绍

    1、基本情况

    企业名称：江苏双登集团有限公司

    企业性质：有限责任公司

    注册地：姜堰市梁徐镇双登科工园区

    主要办公地点：姜堰市梁徐镇双登科工园区

    法定代表人：曹桂发

    注册资本：6000 万元人民币

    税务登记证号码：国税苏字321284747326113 号

    主营业务：蓄电池、电源设备、电子设备、电源系统集成制造、自销；新能源及材料、电子信息技术、计算机应用软件开发；本园区内自有房屋出租；经济信息咨询服务；国内贸易（国家有专项规定的除外）。

    主要股东：北京威特咨询有限公司、姜堰市双新投资有限公司。

    2、主要业务最近三年发展状况

    江苏双登集团成立于2002 年10 月，注册资本6000 万元人民币，以蓄电池和电源设备生产为主营业务，该公司目前经营情况正常。

    3、江苏双登集团与本公司及本公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。

    4、江苏双登集团最近一年主要财务数据

    截止2004 年12 月31 日，该公司资产总额48544.16 万元，净资产11906.14万元，2004 年度共实现主营业务收入28673.07 万元，主营业务利润10677.25万元，净利润2215.48 万元。

    5、江苏双登集团自成立以来未受过行政处罚、刑事处罚；无涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

    （二）其他当事人介绍

    本次交易无其他当事人。

    三、交易标的基本情况

    1、本次出售的资产是本公司所持有的江苏隆源双登41%股权，该项资产不存在设定担保、抵押、质押及其他任何限制转让的情况，无涉及诉讼、仲裁或司法强制执行及其他重大争议事项。

    获得该项资产的时间和方式：江苏隆源双登电源有限公司系本公司于1999年与香港富源发展有限公司和姜堰市双新电源有限公司共同投资设立的中外合资有限责任公司。

    截止2004 年12 月31 日，江苏隆源双登帐面净资产为4767.53 万元，41%股权对应的帐面股权投资额为1954.69 万元。江苏隆源双登无对外担保，与本公司无关联资金往来。

    2、江苏隆源双登目前主要股东及各自持股比例为：本公司持股41%，江苏双登集团有限公司持股29%，香港富源发展有限公司持股25%，姜堰市双新电源有限公司持股5%。

    主营业务：生产无汞碱锰二次电池、锂离子电池、高档阀控密封电池。

    注册资本：2960 万元人民币

    设立时间：1999 年8 月2 日

    注册地点：江苏省姜堰市梁徐镇

    有优先受让权的其他股东—香港富源发展有限公司和姜堰市双新电源有限公司均同意放弃优先受让权。

    江苏隆源双登最近一年及最近一期的主要财务数据如下：

    单位：元

    项目                 2003年12月31日及2003年度   2004年12月31日及2004年度
                                       （经审计）                 （经审计）
    资产总额                       215,601,070.29              92,344,631.07
    负债总额                       161,868,215.78              44,669,291.79
    应收款项总额                   121,798,969.75              28,339,467.78
    或有事项涉及的总额                          0                          0
    净资产                          53,732,854.51              47,675,339.28
    主营业务收入                   125,370,497.06              79,745,952.12
    主营业务利润                    44,263,996.26              13,733,390.61
    净利润                           7,173,745.69               3,245,220.92

    3、本次交易中，江苏隆源双登已经四川君和会计师事务所审计，审计基准日为2004 年12 月31 日。该会计师事务所具有从事证券业务资格。

    四、交易合同的主要内容及定价情况

    1、股权转让合同的主要条款

    交易金额：人民币1952 万元。

    支付方式：现金。

    过户时间：在收到全部转让款后的五个工作日内，协助办理股权转让的批准和/或登记手续。

    合同生效条件和时间：自双方签署之日起成立，并于双方董事会批准合同之日起生效。

    2、本次股权转让价格为1952 万元。定价依据是以2004 年12 月31 日为基准日的江苏隆源双登净资产的41%，作为本次出让股权的价款基础。

    3、本公司董事会认为：江苏双登集团财务状况良好，具有较强的支付能力,因此交易款项的收回应不存在风险。

    五、出售资产的目的和对公司的影响

    公司电源产品的销售和利润近年来出现了较大滑坡，根据公司对通信电源市场的分析，未来几年形势仍不容乐观。出售江苏隆源双登的股权，适时退出通信电源行业，有利于公司产业方向的调整，有利于资源的优化配置，符合公司和全体股东的利益。交易完成后，本公司预计将产生2.69 万元股权转让损失。

    董事会拟将本次出售回收资金用于投资四川圣达化工有限公司（相关事项在2004 年10 月22 日《中国证券报》上披露）。本次出售后，本公司不再持有江苏隆源双登公司股权，2005 年度公司不再合并其报表。截至公告日，本公司无对该公司担保、委托理财，该公司未占用本公司资金。

    六、备查文件目录

    1、董事会决议；

    2、股权转让合同；

    3、江苏隆源双登电源有限公司审计报告和财务报表；

    4、四川君和会计师事务所资格证书；

    5、其他文件。

    特此公告。

    

上海隆源双登实业股份有限公司董事会

    2005 年3 月15 日