上海隆源双登实业股份有限公司第四届监事会第五次会议于2005年3月15日在成都市人民南路二段18号川信大厦37楼会议室召开。会议由监事会召集人胡志光先生主持。本次会议应出席监事3人，分别为监事胡志光先生、陈文科先生、李建军先生。实际亲自出席监事3人，无委托他人出席和缺席的情形。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。会议经过认真审议，做出如下决议：

    一、审议通过《2004年度监事会工作报告》。3票同意，0票反对，0票弃权。

    二、审议通过《2004年度利润分配预案》。3票同意，0票反对，0票弃权。

    三、审议通过《2004年年度报告》正文及摘要。3票同意，0票反对，0票弃权。

    上述议案均须提交公司年度股东大会审议。

    特此公告。