上海隆源双登实业股份有限公司第四届监事会第四次会议于2004年10月20日在本公司会议室（上海浦东南路855号世界广场15楼）召开。公司应到监事3人，实到监事2人；监事曹石嵩先生因故缺席，委托监事胡志光先生代为出席并表决。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经过认真审议，做出如下决议：

    1、审议通过公司《2004年第三季度报告》。

    2、审议通过关于曹石嵩先生辞去公司监事职务的议案。由于该监事的辞职导致公司监事会低于法定最低人数，根据诚实信用原则和公司章程的有关规定，该监事的辞职在下任监事填补因其辞职产生的缺额后方能生效。

    3、审议通过关于公司股东提名李建军先生出任第四届监事会监事的议案，并将该议案提交股东大会审议。

    附：李建军先生简历

    李建军，男，1964年1月5日出生，中共党员。

    1981年至1985年，毕业于中南财大经济系；

    1985年至1997年，在四川乐山在渡河钢铁股份有限公司任炼钢厂财务科长；

    1997年7月至1999年5月，组建四川乐山德胜钢铁有限公司，先后任公司总会计师，董事长助理；

    1999年6月至2001年10月，组建攀枝花市圣达焦化有限公司，任公司副总经理，20万吨焦化制气工程总指挥；

    2001年11月至2002年5月，组建乐山瑞福特茶叶科技开发有限公司，任公司经理；

    2002年8月至今，负责组建四川圣达焦化有限公司，40万吨捣固炼焦化制气工程总指挥。

    特此公告。