上海隆源双登实业股份有限公司第四届董事会第七次会议于2004年8月8日在上海浦东新区浦东南路855号世界广场15层公司会议室召开。本次会议应到董事9人，实到董事5人；董事李泉生先生、王强先生、陈国先生、独立董事冯渊女士因故缺席，委托其他董事代为出席并表决。公司部分监事及高管人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过认真审议，作出如下决议：

    1、审议通过2004年半年度报告及其摘要。

    2、审议通过关于陈士连先生辞去公司副总经理职务的议案。

    3、审议通过关于张明伟先生辞去公司董事会秘书职务的议案。

    4、审议通过关于聘任魏威先生为公司董事会秘书的议案。独立董事书面意见认为：魏威先生具备董事会秘书的任职资格；有关聘任程序合法有效；同意聘任魏威先生为公司董事会秘书。

    魏威先生个人简历请参见2004年1月12日《中国证券报》和《证券时报》上的本公司公告。

    特此公告。