上海隆源双登实业股份有限公司2004年第7次临时董事会会议于2004年6月23日以通讯方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以传真形式会签，形成如下决议：

    一、审议通过关于修改公司经营范围的议案。

    根据有关主管机关对公司变更经营范围的初审意见，拟修改经营范围如下：开发、生产计算机软硬件产品及配套设备，工程机械、通讯设备、办公自动化设备、数字式光、磁记录产品、医疗电子设备、机械及电子模拟系统、电源及相关产品的开发生产、自动成型系统的开发生产及加工服务，石油精细化工产品、生物技术产品，铁合金以及系列产品，陶瓷、耐火材料，PVC树脂及其加工产品（不包括国家限制外商投资的产品和不涉及出口许可证、配额产品）。

    二、审议通过关于修改《公司章程》的议案。

    根据有关主管机关对公司变更经营范围的初审意见，拟相应修改《公司章程》第十三条的有关内容。

    《公司章程》第十三条修改前为：“经公司登记机关核准，公司经营范围是：开发、生产计算机软硬件产品及配套设备，工程机械、通讯设备、办公自动化设备、数字式光、磁记录产品、医疗电子设备、机械及电子模拟系统、电源及相关产品的开发生产、自动成型系统的开发生产及加工服务，石油精细化工产品、生物技术产品，从事以上产品的销售、售后服务、技术培训（凡属国家限制进出口商品，需另行申报）（涉及许可经营的凭许可证经营）”。

    拟将第十三条修改为：“经公司登记机关核准，公司经营范围是：开发、生产计算机软硬件产品及配套设备，工程机械、通讯设备、办公自动化设备、数字式光、磁记录产品、医疗电子设备、机械及电子模拟系统、电源及相关产品的开发生产、自动成型系统的开发生产及加工服务，石油精细化工产品、生物技术产品，铁合金以及系列产品，陶瓷、耐火材料，PVC树脂及其加工产品（不包括国家限制外商投资的产品和不涉及出口许可证、配额产品）”。

    以上议案尚须提交股东大会审议。

    特此公告。