本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    上海隆源双登实业股份有限公司2004年第5次临时董事会会议于2004年5月12日以通讯方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以传真形式会签，形成如下决议：

    一、审议通过关于向中国农业银行上海市浦东分行申请一年期流动资金贷款3000万元的议案。

    二、审议通过关于修改《公司章程》的议案。

    （一）根据有关主管机关对公司修改经营范围的审查意见，拟修改公司经营范围并相应修改《公司章程》第十三条的内容。

    《公司章程》第十三条修改前为：“经公司登记机关核准，公司经营范围是：开发、生产计算机软硬件产品及配套设备，工程机械、通讯设备、办公自动化设备、数字式光、磁记录产品、医疗电子设备、机械及电子模拟系统、电源及相关产品的开发生产、自动成型系统的开发生产及加工服务，石油精细化工产品、生物技术产品，从事以上产品的销售、售后服务、技术培训（凡属国家限制进出口商品，需另行申报）（涉及许可经营的凭许可证经营）。生产、销售：铁合金以及系列产品、金属材料（不含稀贵金属）、硅石、锰矿、铬矿、铁矿、铝土矿；陶瓷、建筑材料、耐火材料；PVC树脂及其加工产品；煤炭制品及相关化工产品”。

    拟将第十三条修改为：“经公司登记机关核准，公司经营范围是：开发、生产计算机软硬件产品及配套设备，工程机械、通讯设备、办公自动化设备、数字式光、磁记录产品、医疗电子设备、机械及电子模拟系统、电源及相关产品的开发生产、自动成型系统的开发生产及加工服务，石油精细化工产品、生物技术产品，从事以上产品的销售、售后服务、技术培训（凡属国家限制进出口商品，需另行申报）（涉及许可经营的凭许可证经营）。生产、销售：铁合金以及系列产品；陶瓷、建筑材料、耐火材料；PVC树脂及其加工产品；煤炭制品及相关化工产品”。

    （二）因公司主要股东发生变化，《公司章程》第二十条内容与目前实际情况不符，需进行修改。

    《公司章程》第二十条修改前为：“公司的股本结构为：内资股股东持有7336.44万股，占公司股本总额的67.93%，外资股股东持有3463.56万股，占公司股本总额的32.07%。

    股东各方为：

    洋浦吉晟实业发展有限公司持股2025万股，占总股本的18.75%；

    新兴创业投资管理有限公司持股1833.84万股，占总股本的16.98%；

    中泛投资有限公司持股1731.78万股，占总股本的16.035%；

    怡威发展有限公司持股1731.78万股，占总股本的16.035%；

    深圳市巨擘网投资有限公司持股777.6万股，占总股本的7.2%；

    境内社会公众持股2700万股，占总股本的25%”。

    拟将第二十条修改为：“公司的股本结构为：内资股股东持有7336.44万股，占公司股本总额的67.93%，外资股股东持有3463.56万股，占公司股本总额的32.07%。

    股东各方为：

    四川圣达集团有限公司持股3105万股，占总股本的28.75%；

    中泛投资有限公司持股1731.78万股，占总股本的16.035%；

    怡威发展有限公司持股1731.78万股，占总股本的16.035%；

    深圳市巨擘网投资有限公司持股777.6万股，占总股本的7.2%；

    新兴创业投资管理有限公司持股753.84万股，占总股本的6.98%；

    境内社会公众持股2700万股，占总股本的25%”。

    本议案尚须提交股东大会审议。

    特此公告。