本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    上海隆源双登实业股份有限公司2004年第3次临时董事会会议于2004年2月25日以通讯方式召开。本次会议应到董事6人，实到董事6人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以传真形式会签，形成如下决议：

    审议通过关于与上海恒嘉美联科技发展有限公司相互提供2000万元贷款担保的议案，并授权公司总经理签署互保协议和相关担保文件。具体事宜董事会将在相关协议签署后及时公告。

    特此公告。