北京隆源实业股份有限公司2000年度股东大会于2001年4月29 日上午在北京友 谊宾馆召开。出席本次股东大会的股东和股东代表共6人,代表股份4050.14万股,占 公司总股份数的75.003％。大会以记名投票表决方式通过如下决议：

    1、会议以4050.14万股同意,占出席会议股东及股东代表所持股份的100％,0股 反对,0股弃权,审议通过《2000年度董事会工作报告》；

    2、会议以4050.14万股同意,占出席会议股东及股东代表所持股份的100％,0股 反对,0股弃权,审议通过《2000年度监事会工作报告》；

    3、会议以4050.14万股同意,占出席会议股东及股东代表所持股份的100％,0股 反对,0股弃权,审议通过《2000年度财务决算报告》；

    4、会议以4050万股同意,占出席会议股东及股东代表所持股份的99.997％, 0 .14万股反对,占出席会议股东及股东代表所持股份的0.003％,0股弃权 , 审议通过 2000年度利润分配方案：

    经岳华会计师事务所审计,公司2000年实现净利润15,517,801.05元,提取10 ％ 的法定公积金计1,551,780.11元,提取5％的法定公益金计775,890.05元, 加上调整 后的年初未分配利润24,421,758.95元,可供股东分配的利润为37,611,889.84元。

    根据公司情况和发展需要,以2000年末公司总股本5400万股为基数,向全体股东 每10股派送现金0.30元(含税)。

    5、会议以3037.64万股同意,占出席会议股东及股东代表所持股份的75.001％ ,0股反对,1012.50万股弃权,占出席会议股东及股东代表所持股份的24.999％,通过 关于变更部分募集资金投向的议案(具体说明见2001年3月28日在《中国证券报》及 《证券时报》刊登的公司三届六次董事会决议公告)；

    6、会议以4050.14万股同意,占出席会议股东及股东代表所持股份的100％,0股 反对,0股弃权,通过关于变更公司名称的预案,将公司现名改为“北京隆源双登实业 股份有限公司”,英文名称改为“Beijing Longyuan－shuangdeng Industrial Co., Ltd”,并在更名手续完成后更改公司股票简称为“隆源双登”；

    7、会议以4050.14万股同意,占出席会议股东及股东代表所持股份的100％,0股 反对,0股弃权,审议通过曹桂发先生辞去公司董事职务；

    8、会议以4050.14万股同意,占出席会议股东及股东代表所持股份的100％,0股 反对,0股弃权,补选张志越先生为公司董事会董事；

    9、会议以4050.14万股同意,占出席会议股东及股东代表所持股份的100％,0股 反对,0股弃权,审议通过增加公司经营范围的提案；

    10、会议以0股同意,4050万股反对,占出席会议股东及股东代表所持股份的99 .997％,0.14万股弃权,占出席会议股东及股东代表所持股份的0.003％,未通过关于 续聘岳华会计师事务所有限责任公司的预案。

    11、会议以4050万股同意,占出席会议股东及股东代表所持股份的99.997％ ,0 股反对,0.14万股弃权,占出席会议股东及股东代表所持股份的0.003％,审议通过改 聘中瑞华会计师事务所为公司2001年审计机构的提案。

    特此公告。