本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    上海隆源双登实业股份有限公司第四届董事会第三次会议于2003年10月25日在上海浦东新区浦东南路855号世界广场15层公司会议室召开。会议由董事长李泉生先生主持，应到董事6人，实到董事5人；独立董事李步云先生因故缺席，委托董事长李泉生先生代为出席并表决。公司部分监事及高管人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过认真审议，作出如下决议：

    一、审议通过公司《2003年第三季度报告》。

    二、审议通过公司《投资者关系管理制度》。

    特此公告。