北京隆源实业股份有限公司于2001年4月17日以传真方式召开临时董事会会议, 会议应到董事6人,实到5人,符合《公司法》和本公司章程的规定。公司审议并通过 了如下决议：

    1,同意本公司第五大股东深圳巨擘网投资有限公司(持股比例7.2％) 提出的“ 关于变更2001年度会计师事务所的提案”, 该提案提议不再续聘岳华会计师事务所 有限公司为北京隆源实业股份有限公司2001年度审计机构, 并提议聘请中瑞华会计 师事务所为北京隆源实业股份有限公司2001年度审计机构。本提案将提请股东大会 审议批准。

    2,同意本公司第三大股东香港怡威发展有限公司(持股比例16.035％)提出的“ 关于增加公司经营范围的提案”, 提案提议在公司经营范围中增加“电源及相关产 品的开发生产,自动成型系统的开发及加工服务”。 本提案将提请股东大会审议批 准。

    特此公告