本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    上海隆源双登实业股份有限公司2003年第3次临时董事会会议于2003年7月23日以通讯方式召开，应出席董事6人，实际出席6人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以传真形式会签，形成以下决议：

    一、审议通过公司《财务管理制度》；

    二、审议通过关于为上海淳大酒店投资管理有限公司2000万元贷款提供担保的议案。

    （一）担保情况概述

    上海淳大酒店投资管理有限公司拟向深圳发展银行申请1年期流动资金贷款2000万元，请本公司为其提供贷款担保。

    经审议，董事会同意为上海淳大酒店投资管理有限公司2000万元贷款提供担保，具体担保协议将由提供担保方与贷款银行另行签订。董事会授权本公司总经理签署相关担保协议，并将依据其进展及时公告。

    该项担保无需股东大会或政府有关部门批准，不属关联方担保。

    （二）被担保人基本情况

    被担保人名称：上海淳大酒店投资管理有限公司

    注册地点：浦东迎春路719号

    法定代表人：申屠建中

    经营范围：酒店管理及其咨询服务，物业管理，附设分支机构（涉及许可经营的凭许可证经营）。

    与本公司关系：本公司持有上海淳大酒店投资管理有限公司28%股权。

    资产总额：372,033,716.37元（截止2003年6月30日）

    负债总额：222,028,303.53元（截止2003年6月30日）

    贷款总额：170,000,000元（截止2003年6月30日）

    一年内到期的负债总额：52,028,303.53元（截止2003年6月30日）

    净资产：150,005,412.84元（截止2003年6月30日）

    盈利状况：因酒店尚未开业，暂未盈利。

    （三）担保协议的主要内容

    董事会将在相关担保协议签署后另行公告。

    （四）董事会意见

    董事会认为提供上述担保符合本公司长远利益，且被担保人上海淳大酒店投资管理有限公司财务状况较健康，资信状况良好，有一定的偿还债务能力，并将于2003年9月开始营业，为其提供担保风险较小。

    （五）累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截止目前，本公司累计对外担保金额3300万元（不含此次担保），不存在逾期担保。本公司控股子公司无对外担保。

    特此公告。