本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    上海隆源双登实业股份有限公司临时董事会会议于2003年6月9日以通讯方式召开，应出席董事9人，实际出席7人,董事贺来毅、张旭伟因故缺席，亦未委托其他董事出席。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以传真形式会签，形成以下决议：

    一、审议通过公司股东对李泉生先生出任公司第四届董事会董事的提名，独立董事发表了同意的意见，并将该提名提交股东大会审议。董事候选人简历见附件一。

    二、审议通过公司股东对梁洪泽先生出任公司第四届董事会董事的提名，独立董事发表了同意的意见，并将该提名提交股东大会审议。董事候选人简历见附件一。

    三、审议通过公司股东对王强先生出任公司第四届董事会董事的提名，独立董事发表了同意的意见，并将该提名提交股东大会审议。董事候选人简历见附件一。

    四、审议通过公司股东对张明伟先生出任公司第四届董事会董事的提名，独立董事发表了同意的意见，并将该提名提交股东大会审议。董事候选人简历见附件一。

    五、审议通过公司股东对李步云先生出任公司第四届董事会独立董事的提名，独立董事发表了同意的意见，并将该提名提交股东大会审议。独立董事候选人尚需中国证监会审核。独立董事候选人简历见附件一，独立董事候选人声明见附件二，独立董事提名人声明见附件三。

    六、审议通过公司股东对周虎先生出任公司第四届董事会独立董事的提名，独立董事发表了同意的意见，并将该提名提交股东大会审议。独立董事候选人尚需中国证监会审核。独立董事候选人简历见附件一，独立董事候选人声明见附件二，独立董事提名人声明见附件三。

    七、审议通过关于聘请2003年度公司财务审计机构的议案，并提交股东大会审议。公司拟聘请利安达信隆会计师事务所有限责任公司担任公司2003年度财务审计机构。

    八、审议通过关于与新疆汇通（集团）股份有限公司提供3300万元贷款相互担保的议案。

    董事会同意与新疆汇通（集团）股份有限公司提供互相银行贷款信用担保，额度为3300万元人民币，所贷款项的还贷期限不得超过一年，提供担保的担保期限为一年，协议项下的各具体担保合同将由提供担保方根据本协议与贷款银行另行签定。协议有效期自签署之日起一年。董事会授权本公司总经理签署互保协议和相关担保合同，并将依据其进展及时公告。

    九、审议通过关于召开公司2003年第一次临时股东大会的议案。

    特此公告

    

上海隆源双登实业股份有限公司董事会

    2003年6月9 日

    附件一：董事候选人简历：

    李泉生先生：男，生于1963年1月，籍贯福建。1985年清华大学本科毕业；1990年上海工业大学硕士毕业。1985年至1987年就职于机械部无锡油泵研究所；1990年至1997年就职于上海大学，讲师、副研究员；1997年至2001年就职于上海市浦东新区经贸局、科技局，副处长；2001年就职于上海浦东科创投资管理有限公司，总经理；2001年至2003年就职于怡和创业投资集团，副总经理；现任上海隆源双登实业股份有限公司董事、总经理。

    梁洪泽先生：男，生于1971年9月，籍贯北京，中共党员。1993 毕业于东北财经大学投资经济管理专业；2000年毕业于中国人民银行研究生部国际金融专业获硕士学位。1993年至1997年就职于中国人民银行总行；2000年至2001年就职于西安创新互联网企业孵化器；2001年至2002年就职于兴业证券公司投资银行北京总部；现任职于深圳市巨擘网投资有限公司，兼任上海隆源双登实业股份有限公司董事。

    王强先生：男，生于1977年8月，籍贯长春，湖南大学法学系本科。1999年11月－至今，历任洋浦吉晟实业发展有限公司部门经理、董事长助理、副总经理。

    张明伟先生： 男，31岁，上海交通大学本科，中欧国际工商学院MBA。1995年-1997年，中国出口商品基地建设上海公司；1997年-1998年，英国BTR工业集团，业务发展部；2000年-2001年，阿里巴巴（中国）网络技术有限公司，业务发展和联盟总监；2001年-2002年，上海浦东科创投资管理有限公司，高级投资经理；2002年-至今，上海隆源双登实业股份有限公司，曾任职工代表监事，现代理公司董事会秘书工作。

    李步云先生（独立董事）：男，汉族，1933年出生。1949年11月参加中国人民解放军，1962年北京大学法律系本科毕业，1965年该系研究生毕业，1967年在中国社会科学院法学研究所工作至今。现任中国社会科学院法学研究所研究员，博士生导师，同时担任湖南大学法学院教授、名誉院长、博士生导师；法治与人权研究中心主任；最高人民检察院专家咨询委员会委员。兼任国家行政学院、中共中央党校函授学院教授；宣传部、司法部“国家中高级干部讲师团”讲师。现任上海隆源双登实业股份有限公司独立董事。

    周虎先生（独立董事）：男，汉族，1968年9月出生。中国社会科学院研究生院毕业，获金融学博士学位。1991年2月－1992年2月，北京麦孚公司东北区销售主管；1993年1月－1995年1月，中国华能集团法律部公司律师；1995年1月－1996年6月，中国法律事务中心律师；1996年6月－1999年6月，中信集团，中信律师事务所律师、助理主任；1999年6月－至今，北京泰德律师事务所 合伙人律师；1999年9月－至今，兼中国社会科学院金融研究中心课题研究人员；2003年3月-今，兼中国社会科学院金融研究所研究人员。

    附件二：

     上海隆源双登实业股份有限公司独立董事候选人声明

    声明人李步云，作为上海隆源双登实业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与上海隆源双登实业股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

    一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

    二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；

    三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

    四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；

    五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

    六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

    七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

    八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

    九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

    另外，包括上海隆源双登实业股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

    本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。

    

声明人：李步云

    2003 年6月3日

     上海隆源双登实业股份有限公司独立董事候选人声明

    声明人周虎，作为上海隆源双登实业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与上海隆源双登实业股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

    一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

    二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；

    三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

    四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；

    五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

    六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

    七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

    八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

    九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

    另外，包括上海隆源双登实业股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

    本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。

    

声明人：周虎

    2003 年5月30日

    附件三：

     上海隆源双登实业股份有限公司独立董事提名人声明

    提名人怡威发展有限公司现就提名李步云先生为上海隆源双登实业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与上海隆源双登实业股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：

    本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任上海隆源双登实业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人：

    一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

    二、符合上海隆源双登实业股份有限公司章程规定的任职条件；

    三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：

    1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在上海隆源双登实业股份有限公司及其附属企业任职；

    2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；

    3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；

    4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

    5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

    四、包括上海隆源双登实业股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

    本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

    

提名人：怡威发展有限公司

    2003年6月3日

     上海隆源双登实业股份有限公司独立董事提名人声明

    提名人中泛投资有限公司现就提名周虎先生为上海隆源双登实业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与上海隆源双登实业股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：

    本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任上海隆源双登实业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人：

    一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

    二、符合上海隆源双登实业股份有限公司章程规定的任职条件；

    三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：

    1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在上海隆源双登实业股份有限公司及其附属企业任职；

    2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；

    3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；

    4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

    5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

    四、包括上海隆源双登实业股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

    本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

    

提名人：中泛投资有限公司

    2003年5月30日