上海隆源双登实业股份有限公司第三届监事会第十三次会议于2003年4月28日在本公司会议室（上海浦东南路855号世界广场15楼）召开。公司现有监事3人，实到监事2人；监事蒋文文因故缺席，委托监事张明伟代为出席并表决。1名高管人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。会议由监事会召集人张明伟先生主持，做出如下决议：

    一、审议通过“2002年度财务决算报告”。

    二、审议通过“2002年年度报告正文”和“2002年年度报告摘要”。

    其中，监事会对中瑞华恒信会计师事务所为本公司出具了有解释性说明的审计报告的事项作了专项讨论。监事会认为：

    公司下属子公司江苏隆源双登电源有限公司、江苏双登电源有限公司和江苏富思特电源有限公司在姜堰市梁徐镇一直受到当地政府的大力支持和扶植。在短期内，未获得相关的土地和房屋使用权证的事项对三家企业的正常生产经营活动不会造成影响。公司监事会要求公司管理层敦促下属三子公司尽快相关的手续，获得相应的房地产权证。

    公司下属子公司南京隆源双登科技发展研究院有限公司已在上述受让地块附近购买了办公用房，已能满足正常的办公和经营的需要。公司监事会要求公司管理层加紧进行该地块的规划工作，争取早日获得政府部门的规划批准，取得土地使用证。

    对于2002年度内做出会计估计变更和重大会计差错更正的事项，监事会进行了专项讨论，公司监事会同意董事会就报告期内会计估计变更和重大会计差错更正所作的说明。

    三、审议通过“2002年度利润分配预案”。

    四、审议通过“2002年度监事会工作报告暨2002年度对公司运营的独立监督意见”。

    2002年各监事会成员履行职责对公司董事、经营班子成员经营活动进行了日常监督，发表如下意见：

    1.公司依法运作情况

    2002年监事会成员协同董事、经营班子成员，完善或制定了《公司章程》、《董事会议事规则和工作制度》、《股东大会议事规则》等公司治理文件，公司各级人员都在为提升科学治理水平而努力，公司内部控制制度相应获得了提升。鉴于公司主要业务由下属各控股、参股公司承担，监事会提请董事会和经营班子成员加强对各子公司的管理和监督，增强各子公司间的协同效应。2002年公司重大决策（包括关联交易的决策）程序合法，未发现公司董事及经理执行公务时违法违规或损害公司利益的行为。

    2.检查公司财务情况

    2002年公司实施了多次审计，包括年度审计、半年度审计、董事长离任审计等，监事会认为会计师事务所作出的审计意见真实反映了公司的财务状况和生产经营成果。

    3.募集资金项目情况

    公司最近一次募集资金除变更外，其余均与承诺投资项目一致。变更项目经过股东大会批准，并履行了披露义务，变更程序合法。

    4.关联交易情况

    2002年公司有金额较大的关联交易，既出售北京中科网威信息技术有限公司的股权。经检查，监事会认为该关联交易顺应公司发展的长期需要，交易价格及支付方式的确定符合相关法规、规章的规定，监事会认可就该交易聘请的中介机构出具的审计、评估、独立财务顾问报告，未发现损害公司和非关联股东利益的行为。

    5.收购资产情况

    2002年公司有金额较大的资产收购交易，既收购上海淳大酒店投资管理有限公司的股权。经检查，监事会认为该收购交易是公司化解主业单一风险、寻求利润多元化的恰当行为，交易价格及支付方式的确定经过了较为严谨、全面的分析论证，监事会认可就该交易聘请的中介机构出具的审计、评估报告，未发现损害公司和股东利益的行为。

    6.经营计划执行情况

    公司董事会自2002年初至2002年三季度，对主要产品通信行业用蓄电池的市场需求情况估计过于乐观，在及时、细致地跟踪和分析市场变化方面存在缺陷，市场研究部门的人力和与销售部门的沟通不足，在2002年三季度前，在内部各次经营会议及公开披露信息中，没能较为准确地预测市场需求出现的重大变化。要求董事会提高认识，尽快增强市场研究小组力量，争取经营预测的准确性。

    特此公告