本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、 会议召开和出席情况

    北京隆源双登实业股份有限公司二OO二年第四次临时股东大会于2002年12月21日上午在位于上海浦东陆家嘴招商局大厦的公司会议室召开，会议由董事长章禾先生主持。出席本次股东大会的股东和股东代表共4人，代表股份63682200股，占公司股份总数的58.965％。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、 提案审议情况

    1. 以63682200股同意，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的100％，0股反对，0股弃权，审议通过收购新疆汇通（集团）股份有限公司持有的上海淳大酒店投资管理有限公司28％股权的议案。

    该交易详情见《中国证券报》和《证券时报》于2002年11月21日刊登的本公司《收购资产公告》。

    2. 以63682200股同意，占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份的100％，0股反对，0股弃权，审议通过修改《公司章程》的议案。

    （1）、原第六条为：公司总股本为5400万股，注册资本为人民币5400万元。

    现修改为：公司注册资本为人民币10800万元。

    （2）、原第十九条为：公司经批准后向社会公开发行的普通股总数为1350万股，占公司股本总额的百分之二十五。

    现修改为：公司经批准发行的普通股总数为10800万股，其中：非流通股份为8100万股，占公司股本总数的75％，流通股份为2700万股，占公司股本总数的25％。

    （3）、原第二十条为：公司的股本结构为：普通股5400万股，其中内资股股东持有3668.22万股,外资股股东持有1731.78万股。

    股东各方为：

    洋浦吉晟实业发展有限公司持股1012.5万股，占总股本的18.75％；

    新兴创业投资管理有限公司持股916.92万股，占总股本的16.98 ％；

    中泛投资有限公司持股865.89万股，占总股本的16.035％；

    怡威发展有限公司持股865.89万股，占总股本的16.035％；

    深圳市巨擘网投资有限公司持股388.8万股，占总股本的7.2％；

    境内社会公众持股1350万股，占总股本的25％。

    现修改为：公司股本结构为：内资股股东持有7336.44万股，占公司股本总额的67.93％，外资股股东持有3463.56万股，占公司股本总额的32.07％。

    股东各方为：

    洋浦吉晟实业发展有限公司持股2025万股，占总股本的18.75％；

    新兴创业投资管理有限公司持股1833.84万股，占总股本的16.98 ％；

    中泛投资有限公司持股1731.78万股，占总股本的16.035％；

    怡威发展有限公司持股1731.78万股，占总股本的16.035％；

    深圳市巨擘网投资有限公司持股777.6万股，占总股本的7.2％；

    境内社会公众持股2700万股，占总股本的25％。

    同时，股东大会授权董事会办理公司注册登记变更手续。

    三、 律师出具的法律意见

    北京市劳赛德律师事务所的孙为律师对本次会议出具了法律意见书。该律师认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席会议的人员资格合法有效；表决程序合法有效。

    四、 备查文件

    1. 北京隆源双登实业股份有限公司二OO二年第四次临时股东大会决议；

    2. 北京市劳赛德律师事务所出具的《关于北京隆源双登实业股份有限公司二OO二年第四次临时股东大会的法律意见书》。

    

北京隆源双登实业股份有限公司

    二OO二年十二月二十一日