一.会议时间：2001年4月29日上午9:30。

    二.会议地点：北京友谊宾馆

    三.会议议题：

    1.审议2000年度董事会工作报告；

    2.审议2000年度监事会工作报告；

    3.审议2000年度财务决算报告；

    5.审议2000年度利润分配预案：

    6.审议续聘岳华（集团）会计师事务所为本公司审计机构的议案；

    7.审议曹桂发先生辞去公司董事职务及补选张志越先生为董事候选人的议案；

    8.审议通过修改公司名称为“北京隆源双登实业股份有限公司”, 英文名称为 “Beijing Longyuan－shuangdeng Industrial Co.,Ltd", 并在更名手续完成后更 改公司股票简称为“隆源双登”的预案；

    9.审议关于变更部分募集资金用途的议案（具体变更方案说明见董事会决议公 告）。

    四.出席会议对象：

    1.凡截止至2001年4月20 日下午收市时在深圳证券登记有限公司登记在册持有 本公司股票的全体股东均有权参加会议。股东可以书面委托代理人出席会议和参加 表决,股东代理人不必是本公司股东。

    2.本公司董事、监事及高级管理人员,公司聘请的有证券从业资格的律师,以及 公司邀请的其他有关人士。

    五.出席会议登记办法：

    1.法人股股东代表持营业执照复印件、股东帐户卡、代理委托书和本人身份证 办理登记手续；社会公众股股东持股东帐户卡、本人身份证、有效持股凭证办理登 记手续,受托代理人持本人身份证、 代理委托书和委托人有效持股凭证办理登记手 续。异地股东可用信函或传真方式登记。

    2.登记时间：2001年4月25日9:00至17:00

    3.登记地点：本公司董事会秘书办公室

    六.其他事项：

    1. 股东出具的委托他人出席本次股东大会的代理委托书应当载明下列内容：

    （1） 代理人姓名及有效证件号码；

    （2） 是否具有表决权；

    （3） 分别对列入本次股东大会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的 指示；

    （4） 委托书签名日期和有效期限；

    （5） 委托人签名或盖章。委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章。

    （6） 委托书应当注明如果股东不作具体指示, 股东代理人是否可以按自己的 意思表决。

    2. 投票代理委托书至少应当在本次会议召开前二十四小时备置于本公司住所。 委托书由委托人授权他人签署的, 授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公 证。经公证的授权书或者其他授权文件, 和投票代理委托书均需在本次会议召开前 二十四小时备置于本公司住所。

    委托人为法人的,由其法定代表人或者董事会、 其他决策机构决议授权的人作 为代表出席本次会议。

    3. 会期半天,出席会议者食宿、交通费自理。

    4. 联系人：丁继刚、王锐

    联系电话：010－64046959 传真：010－84017838

    公司地址：北京东城区菊儿胡同菊园宾馆B座 邮编：100009

    特此公告。

    

北京隆源实业股份有限公司董事会

    2001年3月28日