本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

    二、会议召开的情况

    1、召开时间：2005年5月22日上午8:30时，会期半天；

    2、召开地点：广西贵港市幸福路100号本公司办公大楼；

    3、召开方式：现场记名投票表决方式；

    4、召集人：本公司董事会；

    5、主持人：本公司董事长黄振标先生；

    本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

    三、会议的出席情况

    1、出席的总体情况：

    出席本次会议的股东及股东代理人共计1人，代表股份100,000,000股，占公司有表决权总股份的39.57%。

    2、社会公众股股东出席情况：

    没有社会公众股股东出席。

    四、提案审议和表决情况

    本次会议经逐项记名投票表决，形成以下决议：

    1、以特别决议审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。同意的100,000,000股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对的0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权的0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

    修改后的《公司章程》详见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn）。

    2、审议通过了《关于修改〈公司股东大会议事规则〉的议案》。同意的100,000,000股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对的0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权的0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

    修改后的《公司股东大会议事规则》详见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn）。

    3、审议通过了《关于修改〈公司独立董事工作制度〉的议案》。同意的100,000,000股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对的0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权的0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

    修改后的《公司独立董事工作制度》详见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn）。

    4、审议通过了《关于修改〈公司关联交易实施细则〉的议案》。同意的100,000,000股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对的0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权的0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

    修改后的《公司关联交易实施细则》详见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn）。

    五、律师出具的法律意见

    本次股东大会由桂云天律师事务所指派袁公章律师进行了见证。袁公章律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、规范性文件及《公司章程》的规定，并出具了《桂云天律师事务所关于广西贵糖（集团）股份有限公司2005年第一次临时股东大会的法律意见书》。

    六、备查文件目录

    1、经与会董事签字确认的股东大会决议；

    2、2005年第一次临时股东大会各项会议资料；

    3、经办律师签字的法律意见书。

    特此公告

    

广西贵糖（集团）股份有限公司

    董 事 会

    二00五年五月二十二日