本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

    二、会议召开的情况

    1、召开时间：2005年4月10日上午8:30时，会期半天；

    2、召开地点：广西贵港市幸福路100号本公司办公大楼；

    3、召开方式：现场记名投票表决方式；

    4、召集人：本公司董事会；

    5、主持人：本公司董事长黄振标先生；

    本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

    三、会议的出席情况

    1、出席的总体情况：

    出席本次会议的股东及股东代理人共计6人，代表股份116,396,300股，占公司有表决权总股份的46.06%。

    2、社会公众股股东出席情况：

    社会公众股股东及股东代理人3人，代表股份35,300股，占公司社会公众股股东表决权股份总数的0.036%。

    四、提案审议和表决情况

    根据《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》，本次会议审议的提案没有需要经出席会议社会公众股股东所持表决权半数以上通过的事项。会议经逐项记名投票表决，形成以下决议：

    1、审议通过了《广西贵糖（集团）股份有限公司2004年度董事会工作报告》。

    总的表决情况：同意的116,396,300股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对的0股，占出席会议所有股东所持表决权的0 %；弃权的0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

    社会公众股股东的表决情况：同意的35,300股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100%；反对的0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的0%；弃权的0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的0%。

    2、审议通过了《广西贵糖（集团）股份有限公司2004年度监事会工作报告》。

    总的表决情况：同意的116,396,300股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对的0股，占出席会议所有股东所持表决权的0 %；弃权的0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

    社会公众股股东的表决情况：同意的35,300股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100%；反对的0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的0%；弃权的0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的0%。

    3、审议通过了《广西贵糖（集团）股份有限公司2004年度财务决算报告》。

    总的表决情况：同意的116,396,300股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对的0股，占出席会议所有股东所持表决权的0 %；弃权的0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

    社会公众股股东的表决情况：同意的35,300股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100%；反对的0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的0%；弃权的0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的0%。

    4、审议通过了《广西贵糖（集团）股份有限公司2004年度利润分配预案》。

    总的表决情况：同意的116,396,300股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对的0股，占出席会议所有股东所持表决权的0 %；弃权的0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

    社会公众股股东的表决情况：同意的35,300股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100%；反对的0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的0%；弃权的0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的0%。

    经上海东华会计师事务所有限公司审计，本公司2004年实现净利润38,312,240.61元，按《公司章程》有关规定，提取10%法定盈余公积金3,831,224.06元，提取5%法定公益金1,915,612.03元，当年可供分配利润32,565,404.52元，加上年未分配利润40,303,284.05元，2004年末可供股东分配的利润72,868,688.57元。大会同意董事会的提议：以2004年末总股本252,688,500股为基数,向全体股东每10股派发1.0元现金红利（含税），共计分配利润总额为25,268,850.00元，剩余利润为47,599,838.57元结转下年度。

    5、审议通过了《关于续聘上海东华会计师事务所有限公司为2005年度审计机构的议案》。

    总的表决情况：同意的116,396,300股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对的0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权的0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

    社会公众股股东的表决情况：同意的35,300股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100%；反对的0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的0%；弃权的0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的0%。

    大会同意董事会的提议：本公司续聘上海东华会计师事务所有限公司担任本公司2005年度的审计机构，聘任期为一年，审计费用38万元，并承担审计人员的差旅费及食宿费用。本公司费用的支出不影响注册会计师发表独立的审计意见。

    6、审议通过了《广西贵糖（集团）股份有限公司2005年度日常关联交易报告》。

    总的表决情况：同意的16,396,300股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对的0股，占出席会议所有股东所持表决权的0 %；弃权的0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

    社会公众股股东的表决情况：同意的35,300股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100%；反对的0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的0%；弃权的0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的0%。

    对该报告的审议，有关联关系的关联股东均已回避表决，关联股东所持有的股份不计入有效表决权总数。

    五、律师出具的法律意见

    本次股东大会由桂云天律师事务所指派薛有冰律师进行了见证。薛有冰律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、规范性文件及《公司章程》的规定，并出具了《桂云天律师事务所关于广西贵糖（集团）股份有限公司二00四年度股东大会的法律意见书》。

    六、备查文件目录：

    1、经与会董事签字确认的股东大会决议；

    2、2004年度股东大会各项会议资料；

    3、经办律师签字的法律意见书。

    特此公告

    

广西贵糖（集团）股份有限公司

    董 事 会

    二00五年四月十日