本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议基本情况

    1、会议召集人：广西贵糖（集团）股份有限公司董事会

    2、会议时间：2005年4月10日上午8:30,会期半天。

    3、会议地点：广西贵港市幸福路100号本公司办公大楼

    4、会议召开放式：以现场记名投票表决的方式

    二、会议审议事项

    1、广西贵糖（集团）股份有限公司2004年度董事会工作报告；

    2、广西贵糖（集团）股份有限公司2004年度监事会工作报告；

    3、广西贵糖（集团）股份有限公司2004年度财务决算报告；

    4、广西贵糖（集团）股份有限公司2004年度利润分配预案；

    5、关于续聘上海东华会计师事务所有限公司为2005年度审计机构的议案；

    6、广西贵糖（集团）股份有限公司2005年度日常关联交易报告。

    三、会议出席对象

    1、截止2005年3月31日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人。

    2、公司董事、监事及其他高级管理人员、公司聘请的为股东大会提供见证的律师、董事会邀请的人员。

    全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

    四、会议登记办法

    1、个人股东持证券帐户卡和本人身份证登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人证券帐户卡进行登记。

    法人股东由法定代表人出席的，持本人身份证、法人股东的证券帐户卡及能证明其具有法定代表人资格的有效证明（包括营业执照、法定代表人身份证明）；法人股东委托代理人出席的，委托代理人持本人身份证、委托法人股东的证券帐户卡、能证明具有法定代表人资格的有效证明（包括营业执照、法定代表人身份证明）及其法定代表人或董事会、其他决策机构依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书。

    股东可用信函或传真方式办理登记。股东委托代理人出席会议的委托书至少应当在大会召开前二十四小时备置于公司证券部。

    2、登记时间：

    2005年4月4日至8日，上午8:00 - 11:30,下午2:00 - 5:30

    3、登记地点：公司证券部

    五、其他

    1、与会者食宿、交通费自理。

    2、会议联系人：杨正

    联系电话：0775-4262888转1833、4201833

    传 真：0775-4260833

    附：授权委托书

    

广西贵糖（集团）股份有限公司

    董 事 会

    二00五年二月二十七日

    授权委托书

    兹全权委托 先生（女士）代表单位（个人）出席广西贵糖（集团）股份有限公司2004年度股东大会并代为行使表决权。

    委托人（签名/盖章）： 委托人身份证号码：

    委托人持股数： 委托人股东帐户：

    受托人签名： 受托人身份证号码：

    委托日期： 年 月 日