本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    广西贵糖（集团）股份有限公司第四届第八次董事会会议于2005年2月27日在本公司会议室召开，本次会议通知以书面及传真方式于2005年2月17日发出。应参加会议的董事7人，实际参加会议的董事7人。会议由董事长黄振标先生主持，公司监事会成员及部分高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：

    一、广西贵糖（集团）股份有限公司2004年度财务决算报告；

    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

    二、广西贵糖（集团）股份有限公司2004年度董事会工作报告；

    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

    三、广西贵糖（集团）股份有限公司2004年度报告及年报摘要；

    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

    四、广西贵糖（集团）股份有限公司2004年度利润分配预案；

    经上海东华会计师事务所有限公司审计，本公司2004年实现净利润38,312,240.61元，按《公司章程》有关规定，提取10%法定盈余公积金3,831,224.06元，提取5%法定公益金1,915,612.03元，当年可供分配利润32,565,404.52元，加上年未分配利润40,303,284.05元，2004年末可供股东分配的利润72,868,688.57元。董事会研究决定：以2004年末总股本252,688,500股为基数,向全体股东每10股派发1.0元现金红利（含税），共计分配利润总额为25,268,850.00元，剩余利润为 47,599,838.57元结转下年度。

    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

    五、关于向中国建设银行贵港市支行申请综合授信19000万元的提案；

    为了充分利用各种结算方式的优势，灵活运用各种融资手段，提高公司的资金使用效率，从2005年4月12日起至2006年4月12日止，公司拟向中国建设银行贵港市支行申请综合授信19000万元，包括流动资金借款、信用证以及票据业务。在综合授信额度内，根据公司的资金需求情况，由董事长决定申请的信贷品种、金额、期限及融资方式。

    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

    六、关于向中国交通银行南宁分行申请综合授信9000万元的提案；

    为了充分利用各种结算方式的优势，灵活运用各种融资手段，提高公司的资金使用效率，从2005年8月2日起至2006年8月2日止，公司拟向中国交通银行南宁分行申请融资总额9000万元，包括流动资金借款、信用证以及票据业务。在综合授信额度内，根据公司的资金需求情况，由董事长决定申请的信贷品种、金额、期限及融资方式。

    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

    七、关于向中国银行贵港分行申请综合授信25000万元的提案；

    为了充分利用各种结算方式的优势，灵活运用各种融资手段，提高公司的资金使用效率，从2005年4月12日起至2006年4月12日止，公司拟向中国银行贵港分行申请融资总额25000万元，包括流动资金借款、信用证以及票据业务。在综合授信额度内，根据公司的资金需求情况，由董事长决定申请的信贷品种、金额、期限及融资方式。

    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

    八、关于向中国农业银行贵港分行申请综合授信15000万元的提案；

    为了充分利用各种结算方式的优势，灵活运用各种融资手段，提高公司的资金使用效率，从2005年4月12日起至2006年4月12日止，公司拟向中国农业银行贵港分行申请综合授信15000万元，包括流动资金借款、信用证以及票据业务。在综合授信额度内，根据公司的资金需求情况，由董事长决定申请的信贷品种、金额、期限及融资方式。

    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

    九、关于向中国工商银行贵港分行申请综合授信49000万元的提案；

    为了充分利用各种结算方式的优势，灵活运用各种融资手段，提高公司的资金使用效率，从2005年4月12日起至2006年4月12日止，公司拟向中国工商银行贵港分行申请融资总额49000万元，包括流动资金借款、信用证以及票据业务。在综合授信额度内，根据公司的资金需求情况，由董事长决定申请的信贷品种、金额、期限及融资方式。

    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

    十、关于续聘上海东华会计师事务所有限公司为2005年度审计机构的议案；

    本公司董事会拟续聘上海东华会计师事务所有限公司担任本公司2005年度的审计机构，聘任期为一年，审计费用38万元，并承担审计人员的差旅费及食宿费用。公司费用的支出不影响注册会计师审计独立性的意见。

    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

    十一、广西贵糖（集团）股份有限公司2005年度日常关联交易报告；

    董事会关联董事黄振标先生、李朝晖先生回避了本议案的表决，非关联董事一致通过本议案。

    本公司预计2005年度日常关联交易总额为5,300.50万元，其中：销售产品4,838.50万元；接受劳务262万元；支付集团管理费200万元。

    公司独立董事事前认可本报告，同意将本报告提交董事会审议并就此发表独立意见：

    上述关联交易是本公司与各关联方之间的经常性、持续性关联交易，根据公平公允、互惠互利的原则进行，符合本公司的实际情况及有关法规和公司章程的规定，对本公司生产经营没有构成不利影响或损害中小股东的利益。

    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。具体内容详见《广西贵糖（集团）股份有限公司日常关联交易公告》。

    十二、关于召开公司2004年度股东大会的议案。

    经董事会研究决定，本公司2004年度股东大会定于2005年4月 10日召开，具体事宜详见《广西贵糖（集团）股份有限公司召开2004年度股东大会通知》。

    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

    以上一、三、四、十、十一项议案须经本公司2004年度股东大会审议通过。

    特此公告

    

广西贵糖（集团）股份有限公司

    董 事 会

    二00五年二月二十七日