广西贵糖(集团)股份有限公司第三届第五次董事会会议于2001年5月21 日在本 公司召开,应到董事11人,实到9人。会议审议通过了如下事项：

    一、根据公司实际情况的变化, 董事会提议股东大会对《公司章程》进行以下 修改：

    1、《公司章程》第十三条“经公司登记机关核准,公司经营范围是：食糖、纸、 酒精、碳酸钙、减水剂的制造、销售；本企业自产产品的出口及本企业生产、科研 所需原辅材料(国家规定一类进口商品除外)、机械设备、仪器仪表、零部件的进口； 石灰石开采,汽车货运,机动车修理,制糖机械配件修造。”

    改为：“经公司登记机关核准,公司经营范围是：食糖、纸、酒精、 轻质碳酸 钙、复合肥、减水剂的制造、销售；本企业自产产品的出口及本企业生产、科研所 需原辅材料(国家规定一类进口商品除外)、机械设备、仪器仪表、零部件的进口； 石灰石开采,汽车货运,机动车修理,轻工机械及配件修造。

    2、《公司章程》第九十八条“董事会由九名董事组成,设董事长一人, 副董事 长二人。”

    改为：“董事会由十一名董事组成,设董事长一人,副董事长二人。”

    二、关于续聘上海东华会计师事务所有限公司的议案

    根据《公司章程》、中国证监会《关于上市公司聘用、更换会计师事务所( 审 计事务所)有关问题的通知》等法律、法规及规范性意见的规定,经充分协商, 本公 司续聘上海东华会计师事务所有限公司取得从事证券相关业务许可证的注册会计师 担任2001年度专项审计工作,即对公司财务报告进行审计并出具审计意见； 对净资 产验证及其他相关的咨询服务等业务。

    三、2001年生产经营计划

    四、决定2001年6月22日召开公司2000年度股东大会。有关事宜通知如下：

    1、会议时间、地点和会议期限：

    会议时间：2001年6月22日上午8∶30－11∶30

    会议地点：广西贵糖(集团)股份有限公司

    会议期限：半天

    2、会议主要议项：

    (1)公司2000年度董事会工作报告；

    (2)公司2000年度监事会工作报告；

    (3)公司2000年度财务决算报告；

    (4)公司2000年度利润分配预案和预计2001年度利润分配政策；

    (5)关于修改公司章程的提案；

    (6)关于续聘上海东华会计师事务所有限公司的议案；

    3、会议出席对象：

    (1)本公司董事、监事及高级管理人员。

    (2)本公司股东：2001年6月8 日下午交易结束后在深圳证券登记有限公司登记 在册的本公司股东,可出席本次股东会议。 如股东本人不能出席会议可授权委托代 表出席。

    4、会议登记办法：

    (1)股东本人持本人身份证原件、股东帐户卡；委托代表人持身份证原件、 授 权委托书(附后)、委托人股东帐户卡；法人股东持单位证明、法人代表授权委托书、 出席人身份证原件办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。

    (2)登记时间：

    2001年6月15日8∶00－11∶00,下午2∶00－5∶00

    (3)登记地点：广西贵糖(集团)股份有限公司证券部

    联系电话：0775－4262888转22158

    邮编：537102

    联系人：李贵高、庞后焕

    传真：0775－4260088 4260833

    5、与会者食、宿及交通费自理。