本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、会议召开和出席情况：

    广西贵糖（集团）股份有限公司2003年度股东大会于2004年5月23日上午在本公司会议室召开，会议由公司董事长黄振标先生主持。出席会议的股东及其代理人11人，代表股份11,640.83万股，占公司总股本的46.07%，符合《中华人民共和国公司法》和《广西贵糖（集团）股份有限公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

    二、议案情况：

    1、审议通过了《广西贵糖（集团）股份有限公司2003年度董事会工作报告》。同意的11,640.83万股，占出席会议股东及股东代理人持有或代表有效表决权总数的100%；反对的0万股，占出席会议股东及股东代理人持有或代表有效表决权总数的0%；弃权的0万 股，占出席会议股东及股东代理人持有或代表有效表决权总数的 0%。

    2、审议通过了《广西贵糖（集团）股份有限公司2003年度监事会工作报告》。同意的11,640.83万股，占出席会议股东及股东代理人持有或代表有效表决权总数的100%；反对的0万股，占出席会议股东及股东代理人持有或代表有效表决权总数的0%；弃权的0万 股，占出席会议股东及股东代理人持有或代表有效表决权总数的 0%。

    3、审议通过了《广西贵糖（集团）股份有限公司2003年度财务决算报告》。同意的11,640.83万股，占出席会议股东及股东代理人持有或代表有效表决权总数的100%；反对的0万股，占出席会议股东及股东代理人持有或代表有效表决权总数的0%；弃权的 0万股，占出席会议股东及股东代理人持有或代表有效表决权总数的 0%。

    4、审议通过了《广西贵糖（集团）股份有限公司2003年度利润分配预案》。同意的11,640.83万股，占出席会议股东及股东代理人持有或代表有效表决权总数的100%；反对的0万股，占出席会议股东及股东代理人持有或代表有效表决权总数0%；弃权的0万股，占出席会议股东及股东代理人持有或代表有效表决权总数的0%。

    经上海东华会计师事务所有限公司审计，2003年本公司实现净利润–41,131,501.51元，加上年初未分配利润81,434,785.56元，2003年末可供股东分配的利润40,303,284.05元。大会同意董事会的提议，由于公司生产经营及技术改造等原因，2003年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

    5、审议通过了《广西贵糖（集团）股份有限公司关联交易的议案》。同意的1,640.83万股，占出席会议股东及股东代理人持有或代表有效表决权总数的100%；反对的0万股，占出席会议股东及股东代理人持有或代表有效表决权总数的100%；弃权的0万股，占出席会议股东及股东代理人持有或代表有效表决权总数的0%。本次交易有关联关系的关联股东均已回避表决。

    6、审议通过了《关于续聘上海东华会计师事务所有限公司的议案》。同意的11,640.83万股，占出席会议股东及股东代理人持有或代表有效表决权总数的100%；反对的0万股，占出席会议股东及股东代理人持有或代表有效表决权总数的0%；弃权的0万股，占出席会议股东及股东代理人持有或代表有效表决权总数的0%。

    本公司续聘上海东华会计师事务所有限公司作为本公司2004年度财务报告审计机构，聘期一年。

    7、审议通过了《关于修改〈公司章程〉有关条款的议案》。同意的11,640.83万股，占出席会议股东及股东代理人持有或代表有效表决权总数的100%；反对的0万股，占出席会议股东及股东代理人持有或代表有效表决权总数的0%；弃权的0万股，占出席会议股东及股东代理人持有或代表有效表决权总数的0%。

    修改后的《公司章程》全文见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

    8、审议通过了《关于修改公司〈股东大会议事规则〉有关条款的议案》。同意的11,640.83万股，占出席会议股东及股东代理人持有或代表有效表决权总数的100%；反对的0万股，占出席会议股东及股东代理人持有或代表有效表决权总数的0%；弃权的0万股，占出席会议股东及股东代理人持有或代表有效表决权总数的0%。

    修改后的公司《股东大会议事规则》全文见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

    9、审议通过了《关于独立董事津贴标准的议案》。同意的11,640.83万股，占出席会议股东及股东代理人持有或代表有效表决权总数的 100%；反对的0万股，占出席会议股东及股东代理人持有或代表有效表决权总数的0%；弃权的0万股，占出席会议股东及股东代理人持有或代表有效表决权总数的0%。

    大会同意董事会的提议，拟给予每位独立董事每年3.8万元人民币的津贴。独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费及按《公司法》、《公司章程》相关规定行使职权所需的合理费用由公司报销。

    三、律师出具的法律意见书：

    本次股东大会由北京市中闻律师事务所指派岳秋莎律师进行了见证。岳秋莎律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、规范性文件及《公司章程》的规定，并出具了《北京市中闻律师事务所关于广西贵糖（集团）股份有限公司二00三年度股东大会的法律意见书》。

    四、备查文件目录：

    1、经与会董事签字确认的股东大会决议。

    2、2003年度股东大会各项会议资料。

    3、经办律师签字的法律意见书。

    特此公告