广西贵糖（集团）股份有限公司第三届第三次董事会会议于2001年3月15日8时 30分在本公司召开,应到董事11人,实到11人。会议审议并通过了如下事项：

    一、公司2000年年度报告及年度报告摘要；

    二、公司2000年度董事会工作报告；

    三、公司2000年度财务决算报告；

    四、公司2000年度利润分配预案和预计2001年度利润分配政策。

    1、经上海东华会计师事务所有限公司审计,公司2000年实现净利润38,018,895. 22 元,提取10％法定盈余公积金3,801,889.52元,提取5％法定公益金1, 900, 944 .77 元,当年可供分配利润32,316,060.93 元,加上年未分配利润44,621,836.41 元, 2000年末可供股东分配的利润76,937,897.34元。

    董事会根据公司发展战略, 现正在加快甘蔗渣抄造高级文化用纸和高级生活用 纸的高新技术等技改建设,特别是甘蔗产业生态环保技术改造,实现更高的经济效益 和社会效益,决定2000年不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。本预案须 股东大会审议通过。

    2、预计2001年度利润分配政策:

    ⑴拟在2001年中期分配利润一次；

    ⑵分配以派现金为主要方式；

    ⑶2001年实现的净利润和2000年度未分配利润用于股利分配的比例不低于20％。

    公司董事会保留根据公司发展及当年盈利情况对分配政策调整的权利。

    五、会议决定召开公司2000年度股东大会,会议审议事项及召开时间另行通知。