本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    广西贵糖（集团）股份有限公司第三届第三十三次董事会会议于2004年1月11日8:00时在本公司会议室召开。应到董事6人，实到6人。公司监事会监事列席了会议。会议符合《公司法》和本公司章程的有关规定。会议审议了以下事项：

    一、审议通过了《关于推选公司第四届董事会董事（包括独立董事）候选人的议案》。

    会议同意推选黄振标先生、黄家驹先生、李朝晖先生、杨正先生、宁军先生为公司第四届董事会董事候选人，徐在亮先生、邓兰松先生为公司第四届董事会独立董事候选人。（简历附后）

    独立董事邓兰松先生、周后炼先生对公司第四届董事会董事候选人的推选无异议。

    该议案须提交公司2004年第一次临时股东大会审议。

    二、审议通过了《关于提议召开2004年第一次临时股东大会的议案》。

    会议决定于2004年2月15日召开公司2004年第一次临时股东大会。有关事宜具体见《广西贵糖（集团）股份有限公司召开2004年第一次临时股东大会通知》。

    附：1、公司董事候选人简历；

    2、公司独立董事候选人简历；

    3、广西贵糖（集团）股份有限公司关于推选公司第四届董事会董事的独立董事意见；

    4、广西贵糖（集团）股份有限公司独立董事提名人声明；

    5、广西贵糖（集团）股份有限公司独立董事候选人声明。

    

广西贵糖（集团）股份有限公司董事会

    二00四年一月十一日

    附件1：

    董事候选人简历

    黄振标，男，1963年6月出生，汉族，大学学历。历任中国人民大学讲师、京都会计师事务所注册会计师、联合证券有限公司业务董事、景丰投资有限公司副总裁。现任广西贵糖集团有限公司总裁。

    黄家驹，男，1947年2月出生，汉族，大专学历，工程师。历任原贵县糖厂供应处副处长、广西贵港甘蔗化工厂生产技术处副处长、碱回收车间主任、安全处处长、厂长助理兼开发部经理、本公司项目办公室副主任、总工程师室主任、发展部经理、董事长特别助理、董事会董事、总工程师、广西贵糖集团有限公司党组成员、副董事长、副总裁。现任本公司总经理。

    李朝晖，男，1969年5月出生，汉族，研究生学历。历任华夏证券有限公司发行部业务经理、国泰君安证券股份有限公司投资银行部业务董事、联合证券有限公司科教业务部、投资银行部业务董事。现任景丰投资有限公司副总裁。

    杨正，男，1958年12月出生，汉族，研究生学历，会计师。历任玉柴股份有限公司财务部经理、本公司财务会计部经理、副总会计师、证券部经理。现任本公司董事、副总经理、董事会秘书、总会计师。

    宁军，男，1967年1月出生，汉族，大学学历。历任交通银行柳州分行办事处副主任、主任、营业部主任、柳州市政府派驻柳州鱼峰水泥集团公司财务总监、柳州市政府派驻柳州凤山糖业集团公司财务总监、柳州市政府派驻柳州市建设委员会财务总监。现任柳州凤山糖业集团公司总会计师。

    附件2：

    独立董事候选人简历

    徐在亮，男，1957年12月出生，汉族，研究生学历，高级经济师。历任山东省临沂百货站团委副书记、山东省临沂纺织站副总经理、党委副书记、山东环宇（集团）股份有限公司副董事长、副总经理、山东证券有限责任公司董事、总经济师。现任山东省资产管理有限公司董事、副总经理。

    邓兰松，男，1963年8月出生，汉族，研究生学历，高级会计师。历任山东省临沂百货站会计主管、山东环宇（集团）有限公司董事、副总经理、党委成员。现任天同证券有限责任公司财务总监。

    附件3：

    广西贵糖（集团）股份有限公司关于推选公司第四届董事会董事的独立董事意见

    广西贵糖（集团）股份有限公司第三届第三十三次董事会会议于2004年1月11日在本公司会议室召开，会议审议了《关于推选公司第四届董事会（包括独立董事）候选人的议案》，提议推选黄振标先生、黄家驹先生、李朝晖先生、杨正先生、宁军先生为公司第四届董事会董事候选人，徐在亮先生、 邓兰松先生为公司第四届董事会独立董事候选人。根据《上市公司治理准则》和《公司章程》的规定，我们认为，上述推选的候选人符合关于董事和独立董事任职条件和提名的有关规定，公司董事会可提请公司2004年第一次临时股东大会审议。

    

广西贵糖（集团）股份有限公司

    独立董事：邓兰松 周后炼

    二00四年一月十一日

    附件4：

    广西贵糖（集团）股份有限公司独立董事提名人声明

    提名人广西贵糖（集团）股份有限公司董事会现就提名徐在亮先生、邓兰松先生为广西贵糖（集团）股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与广西贵糖（集团）股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：

    本次提名在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任广西贵糖（集团）股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人：

    一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

    二、符合广西贵糖（集团）股份有限公司章程规定的任职条件；

    三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性；

    1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在广西贵糖（集团）股份有限公司及其附属企业任职；

    2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有本公司已发行股份1%的股东，也不是本公司前十名股东；

    3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有本公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在本公司前五名股东单位任职；

    4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

    5、被提名人不是为本公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

    四、包括广西贵糖（集团）股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

    本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

    

提名人：广西贵糖（集团）股份有限公司董事会

    二00四年一月十一日

    附件5：

    广西贵糖（集团）股份有限公司独立董事候选人声明

    声明人徐在亮，作为广西贵糖（集团）股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与广西贵糖（集团）股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

    一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

    二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；

    三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

    四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；

    五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

    六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

    七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

    八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

    九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

    另外，包括广西贵糖（集团）股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

    本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

    

声明人：徐在亮

    二00四年一月十一日

    广西贵糖（集团）股份有限公司独立董事候选人声明

    声明人邓兰松，作为广西贵糖（集团）股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与广西贵糖（集团）股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

    一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

    二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；

    三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

    四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；

    五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

    六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

    七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

    八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

    九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

    另外，包括广西贵糖（集团）股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

    本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

    

声明人：邓兰松

    二00四年一月十一日