广西贵糖（集团）股份有限公司第三届第二十八次董事会会议于2003年8月18日9：00时在本公司会议室召开。应到董事7人，实到5人，独立董事邓兰松先生因出差原因未能出席会议，独立董事周后炼先生因工作原因，书面委托农皓董事代为行使表决权。公司监事会主席张静琴、副主席李贵高列席了会议。会议符合《公司法》和本公司章程的有关规定。与会董事经认真审议，通过了如下事项：

    一、关于解除《旧生产设备及附属构筑物出让合同》的提案。

    本公司第三届第二十六次董事会会议审议通过了《关于淘汰并出让装备落后、能耗高的旧制浆生产设备、旧碱回收设备及旧锅炉的提案》一是基于本公司近年来在报批年产四万吨高级文化用纸、年产三万吨生活用纸、制浆厂碱回收技改和180吨/日漂白浆技改等项目作出的承诺及上级部门的批复，按照自治区环保局多次强调要遵循“总量控制，以新带老，新老一起治”及“同时设计、同时施工、同时投入使用”的“三同时”原则，是为了有利于本公司年产四万吨高级文化用纸项目顺利通过环保验收，同时本公司上述几个项目有的已建成投产，有的正抓紧建设，从确保安全生产、减少污染、保护环境以及提高生产效率、提高产品质量、降低消耗、创造良好的经济效益和社会效益的角度出发，而对产量低、能耗高、产品 质量差的部分旧制浆、碱回收设备进行淘汰。二是这批淘汰的旧生产设备对技术先进性要求不高、产品质量要求不高的中小型厂还有使用价值，在生产线上出售这批旧生产设备是为了避免以后作为废品出让的损失。三是淘汰出让的旧生产设备是聘请了有从业资格的资产评估机构进行了评估，公平、公正、合法、客观如实地反映了旧设备的价值，出让价格以评估价出让，出让手续是按照有关法律、法规、《公司法》和本公司章程办理的，并经过公证处公证的，因而签订此合同是合法的。四是本公司与广西物资集团贵港储运贸易总公司签订《旧生产设备及附属构筑物出让合同》GT-SB-20030721-1,是考虑到对方是一家合法的、有相应资质的国有企业，淘汰这批旧生产设备并不立即拆迁停产，而是要继续保持稳定正常的生产 状态，等到本公司制浆厂碱回收225吨/日碱炉技改和180吨/日漂白浆技改投产后才拆除。

    现在从目前实际情况看，这批旧生产设备通过加强管理，对部分设备进行技改、增补，还可以正常使用一段时间，加上制浆厂碱回收225吨/日碱炉技改项目和180吨/日漂白浆技改项目还未投入生产，本公司董事会认为当前暂时还不宜出让这批旧生产设备及附属构筑物，因而提出解除与广西物资集团贵港储运贸易总公司签订《旧生产设备及附属构筑物出让合同》GT-SB-20030721-1。

    二、关于制糖厂压榨自动化控制系统技改项目的提案。

    “制糖厂压榨自动化控制系统技改项目”是2002年国家技术创新项目，该项目总的投资在800万元以下，除了国家支持资金外，本公司实际投入的资金不足400万元。该项目采用澳大利亚世界上最先进的压榨自动控制系统的核心技术，可以大大提高压榨过程的均衡性，提高安全率，提高入榨量，并且由于入料均衡、渗透、受压均衡对压榨的抽出率也有一定的提高，按每年榨蔗120万吨计算，提高抽出率每榨季可增加110万元的利润，提高榨量、缩短榨季工期可节省原、辅材料及加工费140万元，由于提高安全率可减少停机损失和备品损失75万元，每年可节约价值为325万元。因此，实施该项目后不但提高本公司压榨的安全率和自动控制水平，并且具有明显的经济效益。

    特此公告