本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    一、召开会议基本情况
    1、会议召集人:广西贵糖(集团)股份有限公司董事会
    2、会议时间:2003年9月19日上午8:30,会期半天。
    3、会议地点:广西贵港市幸福路100号本公司办公大楼
    二、会议审议事项
    1、广西贵糖(集团)股份有限公司2002年度董事会工作报告;
    2、广西贵糖(集团)股份有限公司2002年度监事会工作报告;
    3、广西贵糖(集团)股份有限公司2002年度财务决算报告;
    4、广西贵糖(集团)股份有限公司2002年度利润分配预案;
    5、关于续聘上海东华会计师事务所有限公司的议案;
    6、关于公司董事、监事职务津贴的提案。
    以上第1、2、3、4、5项内容详见2003年4月17日的《证券时报》;第6项内容详见2002年10月29日的《证券时报》。
    三、会议出席对象:
    1、公司董事、监事及其他高级管理人员、聘任律师、公证员、董事会邀请的人员。
    2、全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。
    3、截止2003年6月16日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人。
    四、会议登记办法:
    1、个人股东持证券帐户卡和本人身份证;委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人证券帐户卡。
    法人股东的法定代表人出席的,持本人身份证、法人股东的证券帐户卡及能证明其具有法定代表人资格的有效证明(包括营业执照、法定代表人身份证明);法人股东委托代理人出席的,委托代理人持本人身份证、委托法人股东的证券帐户卡、能证明其具有法定代表人资格的有效证明(包括营业执照、法定代表人身份证明)及其法定代表人或董事会、其他决策机构依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书。
    拟出席股东大会的股东,应当于会议召开两个工作日(9月16日下午5:30时)前,将出席会议的书面回复送达公司。
    投票代理委托书至少应当在大会召开前二十四小时(9月17日下午5:30时)前备置于公司证券部。
    股东可用信函或传真方式办理登记,但应在2003年9月18日下午5:30时之前提交相关原件。
    2、登记时间:
    2003年9月12日至18日,上午8:00 – 11:30,下午2:00 – 5:30
    3、登记地点:公司证券部
    五、其他
    1、与会者食宿、交通费自理。
    2、会议联系人:杨正、谢劲松
    联系电话:0775—4262888转22158
    传 真:0775—4260833
    六、备查文件
    1、公司2002年度董事会工作报告;
    2、公司2002年度监事会工作报告;
    3、公司2002年度财务决算报告;
    4、公司2002年年度报告正文。
    
广西贵糖(集团)股份有限公司董事会    二00三年八月十八日
    附:
    授权委托书
    兹授权委托 先生/女士代表单位(个人)出席广西贵糖(集团)股份有限公司2002年度股东大会并代为行使表决权。
    一、对大会审议事项的指示。
事 项 赞成 反对 弃权 1、广西贵糖(集团)股份有限公司2002年度董事会工作报告 2、广西贵糖(集团)股份有限公司2002年度监事会工作报告 3、广西贵糖(集团)股份有限公司2002年度财务决算报告 4、广西贵糖(集团)股份有限公司2002年度利润分配预案 5、关于续聘上海东华会计师事务所有限公司的议案 6、关于公司董事、监事职务津贴的提案
    二、对大会审议事项未作具体指示的,代理人(可以)(不可以)按自己的意思表决。
    三、对纳入大会议程的临时提案,代理人(可以)(不可以)按自己的意思表决。
    委托人签名: 身份证号码:
    委托人持股数: 委托人股东帐户
    受托人签名: 身份证号码:
    委托日期: 年 月 日