2003年5月23日，广西贵糖（集团）股份有限公司第三届第二十四次董事会会议以通讯表决方式召开。应参加会议的董事7人，实际参会董事7人，会议符合《公司法》及本公司章程的有关规定。会议审议通过了《广西贵糖（集团）股份有限公司关于召开2002年度股东大会的议案》，现将有关事项通知如下：

    一、召开会议基本情况

    1、会议召集人：广西贵糖（集团）股份有限公司董事会

    2、会议时间：2003年6月27日上午8:30时，会期半天。

    3、会议地点：广西贵港市幸福路100号本公司办公大楼

    二、会议审议事项

    1、广西贵糖（集团）股份有限公司2002年度董事会工作报告；

    2、广西贵糖（集团）股份有限公司2002年度监事会工作报告；

    3、广西贵糖（集团）股份有限公司2002年度财务决算报告；

    4、广西贵糖（集团）股份有限公司2002年度利润分配预案；

    5、关于续聘上海东华会计师事务所有限公司的议案；

    6、关于公司董事、监事职务津贴的提案。

    以上第1、2、3、4、5项内容详见2003年4月17日的《证券时报》；第6项内容详见2002年10月29日的《证券时报》。

    三、会议出席对象

    1、公司董事、监事及其他高级管理人员。

    2、截止2003年6月16日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人。

    四、会议登记办法

    1、个人股东持证券帐户卡和本人身份证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人证券帐户卡。

    法人股东的法定代表人出席的，持本人身份证、法人股东的证券帐户卡及营业执照；法人股东的法定代表人委托代理人出席的，持本人身份证、法人股东的证券帐户卡及其法定代表人依法出具的书面委托书。

    异地股东可用信函或传真方式办理登记。

    2、登记时间：

    2003年6月17日至26日上午8:00 – 11:30时，下午2:00 – 5:30时。

    3、登记地点：公司证券部

    五、其他

    1、与会者食宿、交通费自理。

    2、会议联系人：杨正

    联系电话：0775 – 4262888转22158

    传 真：0775 – 4260833

    六、备查文件

    1、公司2002年度董事会工作报告；

    2、公司2002年度监事会工作报告；

    3、公司2002年度财务决算报告；

    4、公司2002年年度报告正文。

    附：

    授权委托书

    兹授权委托 先生／女士代表单位（个人）出席广西贵糖（集团）股份有限公司2002年度股东大会并代为行使表决权。

    委托人签名：

    身份证号码：

    委托人持股数：

    委托人股东帐户：

    受托人签名：

    身份证号码：

    委托日期： 年 月 日