广西贵糖（集团）股份有限公司第三届第十八次董事会会议于2002年10月28日9:00时在本公司召开，应到董事7人，实到4人。杨和荣董事长因出差原因委托杨万善副董事长主持会议。独立董事邓兰松先生因出差原因委托杨正董事代为行使表决权，独立董事周后炼先生因出差原因委托农皓董事代为行使表决权。会议审议并通过了如下事项：

    1、广西贵糖（集团）股份有限公司2002年第三季度报告正文；

    2、关于公司董事、监事职务津贴的提案。

    为更好地贯彻落实《公司治理准则》，体现董事、监事的责任和职务风险，体现“责、权、利”对等原则，根据《公司法》、《公司章程》等法规制定公司董事、监事每一成员的年度职务津贴，具体为：董事长10万元、副董事长7万元、董事6万元；监事会主席7万元、监事会副主席6万元、监事2万元。该提案从第三届董事会、监事会开始实行。

    以上提案须经公司股东大会审议通过。

    特此公告