广西贵糖(集团)股份有限公司第三届第一次股东大会于2001年1月20 日在本公 司会议室召开。出席会议股东和股东代表共83人,代表股权数13,543.95万股, 占公 司总股本的53.60％,符合《公司法》和本公司章程的规定。

    会议审议了以下议案：

    议案一：关于选举第三届董事会成员；

    杨和荣先生的同意票数为13,543.95万股,否决票数为0股,弃权票数为0股,同意 票数占出席股东大会的股东所持表决权的100％,当选为公司第三届董事会董事。

    杨万善先生的同意票数为13,543.95万股,否决票数为0股,弃权票数为0股,同意 票数占出席股东大会的股东所持表决权的100％,当选为公司第三届董事会董事。

    黄贵新先生的同意票数为13,543.95万股,否决票数为0股,弃权票数为0股,同意 票数占出席股东大会的股东所持表决权的100％,当选为公司第三届董事会董事。

    农皓先生的同意票数为13,543.95万股,否决票数为0股,弃权票数为0股,同意票 数占出席股东大会的股东所持表决权的100％,当选为公司第三届董事会董事。

    李贵高先生的同意票数为13,543.95万股,否决票数为0股,弃权票数为0股,同意 票数占出席股东大会的股东所持表决权的100％,当选为公司第三届董事会董事。

    杨正先生的同意票数为13,543.95万股,否决票数为0股,弃权票数为0股,同意票 数占出席股东大会的股东所持表决权的100％,当选为公司第三届董事会董事。

    唐瑞萍女士的同意票数为13,543.95万股,否决票数为0股,弃权票数为0股,同意 票数占出席股东大会的股东所持表决权的100％,当选为公司第三届董事会董事。

    周德先生的同意票数为13,543.95万股,否决票数为0股,弃权票数为0股,同意票 数占出席股东大会的股东所持表决权的100％,当选为公司第三届董事会董事。

    杨毅先生的同意票数为13,543.95万股,否决票数为0股,弃权票数为0股,同意票 数占出席股东大会的股东所持表决权的100％,当选为公司第三届董事会董事。

    蓝贤州先生的同意票数为13,543.95万股,否决票数为0股,弃权票数为0股,同意 票数占出席股东大会的股东所持表决权的100％,当选为公司第三届董事会董事。

    吕跃东先生的同意票数为13,519.35万股,否决票数为0股,弃权票数为24.6万股, 同意票数占出席股东大会的股东所持表决权的99.82％,当选为公司第三届董事会董 事。

    广西贵糖(集团)股份有限公司第三届董事会由杨和荣、杨万善、黄贵新、农皓、 李贵高、杨正、唐瑞萍、周德、杨毅、蓝贤州、吕跃东十一位董事组成。

    议案二：关于选举第三届监事会成员；

    张静琴女士的同意票数为13,543.95万股,否决票数为0股,弃权票数为0股,同意 票数占出席股东大会的股东所持表决权的100％,当选为公司第三届监事会监事。

    周卫红女士的同意票数为13,387.85万股,否决票数为60万股,弃权票数为 96.1 万股,同意票数占出席股东大会的股东所持表决权的98.85％, 当选为公司第三届监 事会监事。

    周如军先生的同意票数为13,387.85万股,否决票数为0股,弃权票数为0股,同意 票数占出席股东大会的股东所持表决权的100％,当选为公司第三届监事会监事。

    根据《公司章程》规定,经职工民主选举产生的职工监事林举围先生、 梁步明 先生直接进入广西贵糖(集团)股份有限公司监事会。

    广西贵糖(集团)股份有限公司第三届监事会由张静琴、周卫红、周如军、林举 围、梁步明五位监事组成。

    特此公告

    

广西贵糖(集团)股份有限公司

    2001年2月5日

    董事简历：

    杨和荣,男,1952年10月生,汉族,研究生毕业,高级经济师。荣获1995 年度广西 优秀厂长经理、广西五一劳动奖章、1996年度自治区优秀经营管理者、广西劳动模 范称号；被国务院授予国家级政府特殊津贴专家称号；1997年8 月起在广西大学在 职研究生班政治经济管理专业学习。历任原广西贵县糖厂、广西贵港甘蔗化工厂副 厂长、第一副厂长,本公司副董事长、总经理、董事长兼总经理、党委副书记。 现 任贵糖集团董事长兼总裁、本公司董事长、公司党委书记、自治区第九届人大代表。

    杨万善,男,1944年11月生,回族 ,华南理工大学化工系制糖工程专业本科毕业, 高级工程师。曾作为中国访问学者到美国农业部制糖工业研究所学习。被评为全国 优秀留学回国人员、广西优秀专家；被国务院授予国家级政府特殊津贴专家称号。 历任原贵县糖厂、贵港甘化厂技术员、制炼车间副主任、环境保护处副处长、质管 处处长、科研处处长、厂长助理、本公司董事、副总经理、贵糖集团董事。现任本 公司副董事长、总经理、党委副书记。

    黄贵新,男,1966年12月生,汉族,大专学历,助理经济师、政工师。 历任本公司 销售部副经理、党委组织部部长、党群党支部书记。现任本公司党委委员、组织部 部长、政工部主任、团委书记,制糖厂党支部第一书记。

    农皓,男,1962年12月生,汉族,大学文化,工程师。历任本公司造纸车间副主任、 碱回收车间主任、第一造纸厂第一副厂长。现任本公司董事、第一造纸厂厂长、党 支部书记。

    李贵高,男,1960年11月生,汉族,大专学历,会计师。历任本公司销售部副经理, 贵港市桂花纸品公司经理,贵港市财政局预算科科长。现任本公司副总经济师、 董 事会秘书。

    杨正,男,1958年12月生,汉族,研究生毕业,会计师。 曾任玉柴机器股份有限公 司财务部副经理,本公司财务会计部经理。现任本公司副总会计师、证券部经理。

    唐瑞萍,女,1958年10月生,汉族,高中毕业,政工师。 历任本公司酒精车间副主 任、酒精厂副厂长、董事、工会副主席。现任本公司制糖厂党支部书记、酒精厂厂 长。

    周德,男,1957年10月生,汉族,大专毕业,政工师。 曾任本公司劳动人事部副经 理。现任本公司第二造纸厂党支部书记。

    杨毅,男,1967年11月生,汉族,大学学历,工程师。 曾任广西柳江造纸厂第二化 浆车间工艺副主任、总工程师办公室副主任。现任本公司制浆厂第一副厂长、代厂 长。

    蓝贤州,男,1965年11月生,汉族,大学学历,工程师。 曾任广西来宾县迁江糖厂 生产技术科科长、本公司制炼车间副主任。现任本公司制糖厂副厂长。

    吕跃东,男,1960年9月生,汉族,大学学历,高级工程师。曾任云南开远糖纸集团 有限公司造纸公司副经理,本公司生产部副经理。现任本公司发展部高级工程师。

    监事简历：

    张静琴,女,1954年8月生,汉族,政工师。 历任广西贵糖劳动服务公司党支部书 记、本公司工会第一副主席。现任本公司工会主席。

    周卫红,女,1949年6月生,汉族,政工师。历任广西区团委副书记、本公司董事、 副总经理。现任本公司监事会副主席。

    周如军,男,1953年7月生,壮族,经济师。历任本公司劳动处处长、 劳动人事部 经理。现任本公司副总经理。

    林举围,男,1947年9月生,壮族,经济师。历任本公司运输车间主任、支部书记。 现任本公司监事、安全保卫部第一副部长、公司办党支部书记。

    梁步明,男,1953年3月生,汉族,历任本公司动力车间副主任。现任本公司监事、 热电厂党支部书记。