附：

    第一章 总 则

    第一条　根据《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规规定和《广西贵糖 （集团）股份有限公司章程》，制定本规则。

    第二条 公司设监事会，为公司业务活动的监督机构。

    第三条 监事会对公司的生产经营活动、公司财务以及公司董事、经理和其他 高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，监事会应向全体股东负责，履行诚 信和勤勉的义务。

    第二章 监事会的产生

    第四条　公司监事会由三名监事组成。监事由股东代表和公司职工代表担任。 公司职工代表担任的监事不得少于监事人数的三分之一。

    第五条 监事每届任期三年。股东担任的监事由股东大会选举或更换，职工担 任的监事由公司职工民主选举产生或更换，监事可以连选连任。

    第六条 《公司法》第57条、58条规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁 入者，并且禁入尚未解除的，不得担任公司的监事。董事、经理和其他高级管理人 员不得兼任监事。

    第三章 监事会的职权

    第七条　监事会行使下列职权：

    （一）检查公司的财务；

    （二）对董事、总经理和其他高级管理人员执行公司职务时违反法律、法规或 者公司章程的行为进行监督。

    （三）当董事、总经理和其他高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求其 予以纠正，必要时向股东大会或者国家有关主管机关报告；

    （四）提议召开临时股东大会；

    （五）列席董事会会议；

    （六）公司章程规定或股东大会授予的其他职权。

    第八条 监事会可要求公司董事、经理及其他高级管理人员、内部及外部审计 人员出席监事会会议，回答所关注的问题。

    第九条 监事会行使职权，必要时可以聘请律师事务所、会计师事务所等专业 机构予以帮助，由此发生的费用由公司承担。

    第四章 监事会的召开

    第十条　监事会会议分为常会和临时会议。

    第十一条 监事会常会每年至少召开两次会议。会议通知应在会议召开十日以 前书面送达全体监事。

    第十二条 监事会主席认为必要时或由三分之二以上监事提议时，可以召集临 时监事会会议。

    第十三条 临时监事会会议应至少提前五日以书面通知全体监事。

    第十四条 监事会会议通知包括以下内容：举行会议的日期、地点和会议期限、 事由及议题，发出通知的日期。

    第十五条 监事会会议由监事会主席召集和主持。监事会主席因故不能履行职 权时，由其指定一名监事会副主席或者监事代行其职权。

    第十六条 监事会会议必须由二分之一以上监事出席方能举行。

    第十七条 监事会会议应当由监事本人出席，监事因故不能出席的，可以书面 委托其他监事代为出席。委托书应当载明代理人的姓名、代理事项、权限和有效期 限，并由委托人签名或盖章。

    第十八条 监事连续二次不能亲自出席监事会会议的，视为不能履行职责，股 东大会或职工代表大会应当予以撤换。

    第五章 监事会的决议

    第十九条　监事会的议事方式为：会议讨论。

    第二十条 参加会议的监事对讨论事项应充分发表意见，表决时对会议各项需 做出决议的内容应逐项举手表决。

    第二十一条 监事会的决议须经全体监事过半数通过，并由出席会议的监事签 字。

    第二十二条 监事会临时会议在保障监事充分表达意见的前提下，可以用传真 方式进行并做出决议，并由参会监事签字。

    第六章 监事会的记录

    第二十三条　监事会会议应有记录，出席会议的监事及记录人应当在会议记录 上签名。

    监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。

    第二十四条 监事会会议记录作为公司档案由董事会秘书保存，会议记录保管 期限为十五年。

    第二十五条 本规则自监事会通过之日起执行。

    

广西贵糖（集团）股份有限公司监事会

    二○○二年四月二十三日