广西贵糖（集团）股份有限公司第三届第十五次董事会会议于2002年4月 23日 14时30分在本公司召开，应到董事11人，实到11人。会议审议并通过了如下事项：

    1、广西贵糖（集团）股份有限公司2002年第一季度报告正文；

    2、《广西贵糖（集团）股份有限公司章程》修改的草案；（见附件一）

    3、广西贵糖（集团）股份有限公司股东大会议事规则；（见附件二）

    4、广西贵糖（集团）股份有限公司董事会议事规则；（见附件三）

    5、广西贵糖（集团）股份有限公司总经理工作细则；（见附件四）

    6、广西贵糖（集团）股份有限公司关联交易实施细则；（见附件五）

    7、广西贵糖（集团）股份有限公司独立董事工作制度；（见附件六）

    8、广西贵糖（集团）股份有限公司信息披露制度；（见附件七）

    9、关于续聘上海东华会计师事务所有限公司的议案：

    根据《公司章程》、中国证监会《关于上市公司聘用、更换会计师事务所（审 计事务所）有关问题的通知》等法律、法规及规范性意见的规定，经充分协商，本 公司续聘上海东华会计师事务所有限公司取得从事证券相关业务许可证的注册会计 师担任2002年度专项审计工作，即对公司财务报告进行审计并出具审计意见；对净 资产验证及其他相关的咨询服务等业务。本议案需提交公司2001年度股东大会审议 批准。

    10、关于换补董事的议案：

    根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司 建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的规定，公司第三届董事会由七名 董事组成，其中两名为独立董事。李贵高先生、吕跃东先生、蓝贤州先生、杨毅先 生、唐瑞萍女士、周德先生辞去公司董事职务，拟提名邓兰松先生、周后炼先生为 董事候选人。本议案需提交公司2001年度股东大会审议批准。（简历见附件八）

    11、关于聘任公司董事会秘书的提案：

    鉴于李贵高先生辞去公司董事会秘书的情况，因工作需要，经杨和荣董事长提 名，董事会决定聘任杨正先生为公司董事会秘书。

    12、关于高级管理人员任免的有关事宜：

    因工作变动，黄贵新先生辞去公司副董事长、副总经理职务；郭峰先生辞去公 司副总经理职务；李贵高先生辞去公司总经济师职务。

    13、关于提名独立董事候选人的议案：

    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》之规定，经 公司董事会考查审核，提名邓兰松先生、周后炼先生为公司第三届董事会独立董事 候选人，并由董事会公开发表独立董事提名人声明，二位独立董事候选人的资格和 独立性需报中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所审核后，提交公司2001年度 股东大会审议批准。

    14、关于独立董事津贴标准的议案：

    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中关于“公 司应当给予独立董事适当的津贴，津贴标准由董事会制定预案，股东大会审议通过， 并在公司年报中予以披露”的规定，经董事会研究拟给予每位独立董事每年6 万元 人民币的津贴。独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费及按《公司法》、《 公司章程》相关规定行使职权所需的合理费用由公司报销。本议案需提交公司2001 年度股东大会审议批准。

    15、关于召开公司2001年度股东大会的事宜：

    定于2002年5月28日召开公司2001年度股东大会。 有关事项详见本公司《召开 2001年度股东大会的通知》。