本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    广西贵糖(集团)股份有限公司第四届第二十次董事会会议于2007年7月15日在本公司会议室召开,本次会议通知以书面及传真方式于2007年7月4日发出。应参加会议的董事7人,实际参加会议的董事7人。会议由董事长黄振标先生主持,公司监事会成员及其他高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：

    1、广西贵糖(集团)股份有限公司2007年半年度报告全文及摘要；

    表决结果：同意7票,反对0票,弃权0票。

    2、广西贵糖(集团)股份有限公司治理专项活动自查报告和整改计划；

    广西贵糖(集团)股份有限公司治理专项活动自查报告和整改计划(公告编号：2007-035)刊登在2007年7月17日的《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com. cn)上,供全体股东和投资者查询阅读。

    表决结果：同意7票,反对0票,弃权0票。

    3、关于修改《公司信息披露制度》的议案；

    广西贵糖(集团)股份有限公司信息披露制度全文发布在巨潮资讯网(http://www.cninfo. com.cn)上,供全体股东和投资者查询阅读。

    表决结果：同意7票,反对0票,弃权0票。

    4、广西贵糖(集团)股份有限公司募集资金管理制度；

    广西贵糖(集团)股份有限公司募集资金管理制度全文发布在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com. cn)上,供全体股东和投资者查询阅读。

    表决结果：同意7票,反对0票,弃权0票。

    5、广西贵糖(集团)股份有限公司投资者关系管理制度；

    广西贵糖(集团)股份有限公司投资者关系管理制度全文发布在巨潮资讯网(http://www.cninfo. com.cn)上,供全体股东和投资者查询阅读。

    表决结果：同意7票,反对0票,弃权0票。

    6、关于制浆废水好氧处理项目立项的提案。

    为尽快实现国家节能降耗减排和公司清洁生产的目标,董事会同意投入制浆废水好氧处理技改工程项目。该项目预计总投资1,800万元,资金筹措除了争取部分环保专项资金支持外,其余为企业自筹资金。建设内容为：新建每日处理40000m3的制浆废水处理工程,处理公司所有的制浆中段废水,及经过厌氧处理后的蔗渣喷淋废水、碱回收车间冷凝废水。项目建成后可使公司的制浆废水达到更高排放标准,推动公司循环经济试点工作进一步开展。

    表决结果：同意7票,反对0票,弃权0票。

    特此公告。

    广西贵糖(集团)股份有限公司

    董 事 会

    二00七年七月十五日