广西贵糖（集团）股份有限公司2000年度股东大会于2001年6月22 日上午在公 司会议室召开,出席会议的股东及其代理人80人,代表股份133,922,000股,占公司总 股本的53％, 符合《中华人民共和国公司法》和《广西贵糖（集团）股份有限公司 章程》的有关规定,所作决议合法有效。会议经表决通过了如下决议：

    一、审议通过了《2000年度董事会工作报告》。同意的133,922,000股,占出席 股份的100％；反对的0股,占出席股份的0％；弃权的0股,占出席股份的0％。

    二、审议通过了《2000年度监事会工作报告》。同意的133,922,000 股, 占出 席股份的100％；反对的0股,占出席股份的0％；弃权的0股,占出席股份的0％。

    三、审议通过了《2000年度财务决算报告》。同意的133,922,000 股, 占出席 股份的100％；反对的0股,占出席股份的0％；弃权的0股,占出席股份的0％。

    四、审议通过了《2000年度利润分配预案和预计2001年度利润分配政策》。

    1、2000年度利润分配预案

    经上海东华会计师事务所有限公司审计,公司2000年实现净利润38, 018, 895 .22 元,提取10％法定盈余公积金3,801,889.52元,提取5％法定公益金1,900, 944 .77 元,当年可供分配利润32,316,060.93 元,加上年未分配利润44,621,836.41 元, 2000年末可供股东分配的利润76,937,897.34元。

    董事会根据公司发展战略, 现正在加快甘蔗渣抄造高级文化用纸和高级生活用 纸的高新技术等技改建设,特别是甘蔗产业生态园和环保技术改造,实现更高的经济 效益和社会效益,决定2000年不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

    《2000年度利润分配预案》,同意的133,922,000 股,占出席股份的100％； 反 对的0股,占出席股份的0％；弃权的0股,占出席股份的0％。

    2、预计2001年度利润分配政策

    2001年初公司可供分配利润为7,693.79万元, 根据公司的发展战略及公司发展 速度,预计2001年度利润分配政策为：

    ①拟在2001年度分配利润一次；

    ②分配以派现金为主要方式；

    ③2001年实现的净利润和2000年度未分配利润用于股利分配的比例不低于20％。

    ④公司董事会保留根据公司发展及当年盈利情况对分配政策调整的权利, 可以 将未分配利润的一部分投入技术改造项目。

    《预计2001年度利润分配政策》,同意的133,922,000股,占出席股份的100％； 反对的0股,占出席股份的0％；弃权的0股,占出席股份的0％。

    五、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的提案》

    1、《关于修改〈公司章程〉的提案：修改〈公司章程〉第十三条》。

    《公司章程》第十三条“经公司登记机关核准,公司经营范围是：食糖、 纸、 酒精、碳酸钙、减水剂的制造、销售；本企业自产产品的出口及本企业生产、科研 所需原辅材料（国家规定一类进口商品除外）、机械设备、仪器仪表、零部件的进 口；石灰石开采,汽车货运,机动车修理,制糖机械配件修造。”

    改为：“经公司登记机关核准,公司经营范围是：食糖、纸、酒精、 轻质碳酸 钙、复合肥、减水剂的制造、销售；本企业自产产品的出口及本企业生产、科研所 需原辅材料（国家规定一类进口商品除外）、机械设备、仪器仪表、零部件的进口； 石灰石开采,汽车货运,机动车修理,轻工机械及配件修造。”

    《关于修改〈公司章程〉的提案：修改〈公司章程〉第十三条》,同意的 133 ,922,000股,占出席股份的100％；反对0股,占出席股份的0％；弃权的0股, 占出席 股份的0％。

    2、《关于修改〈公司章程〉的提案：修改〈公司章程〉第九十八条》。

    《公司章程》第九十八条“董事会由九名董事组成,设董事长一人,副董事长二 人。”

    改为：“董事会由十一名董事组成,设董事长一人,副董事长二人。”

    《关于修改〈公司章程〉的提案：修改〈公司章程〉第九十八条》,同意的133, 922,000股,占出席股份的100％；反对的0股,占出席股份的0％；弃权的0股,占出席 股份的0％。

    六、审议通过了《关于续聘上海东华会计师事务所有限公司的议案》。同意的 133,922,000 股,占出席股份的100％；反对的0股,占出席股份的0％；弃权0股, 占 出席股份的0％。

    特此公告

    

广西贵糖（集团）股份有限公司董事会

    二00一年六月二十二日