本公司及其董事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假、误导性陈述或重大遗漏。

    黑龙江龙涤股份有限公司2004年度监事会会议通知于2005年4月21日发出，会议于2005年4月27 日在本公司天伦酒店二楼会议室上午召开，应到监事5名，实到监事王云昆、赵君、闵军3名，监事孙敏强、帅飞未参加会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席王云昆主持，到会监事全票通过通过了如下决议：

    一、审议通过2004年年度报告及年度报告摘要；

    二、公司2004年度监事会工作报告；

    三、公司2004年度财务决算报告；

    四、公司2004年度利润分配预案；

    五、公司2004年度计提固定资产减值准备议案；

    六、公司2004年度对投资参股公司计提长期投资减值准备议案；

    七、公司2004年度对子公司应收帐款计提坏帐准备议案；

    八、公司预计2005年日常关联交易议案；

    九、监事会对董事会关于对会计师事务所出具审计报告所涉及事项专项说明的决议。

    北京中兴宇会计师事务所审计了公司2004年度财务报表，出具了无法发表意见的审计报告，对该报告所提意见，公司董事会做出了解释说明，监事会发表意见如下：

    1、北京中兴宇会计师事务所出具的公司2004年度无法发表意见的审计报告真实客观地反映了公司的财务状况和公司经营现状。

    2、公司控股股东占用公司巨额资金，无力偿还，给公司的正常生产经营带来很大困难。对所占用资金预计计提坏账准备和计提固定资产减值准备及对外投资计提减值准备是十分必要的，有利于公司的持续经营和发展。

    3、公司董事会在处理控股股东占用巨额资金问题上的态度是积极的；多方敦促控股股东加快改制步伐，取得政府、银行和战略投资者的支持；早日的解决控股股东资金占用的措施是具体的、可行的。

    4、监事会作为公司的监察机构，在今后的工作中，将积极支持公司董事会尽快通过控股股东完成改制成功解决债务和解工作，确保公司合法权益和广大投资者合法权益。

    特此公告。