黑龙江龙涤股份有限公司董事会于2001年8月24 日在本公司天伦酒店三楼会议 室召开,应到董事11人,实到董事 8 人,部分监事和高管人员列席了会议, 会议审议 并通过了如下决议：

    一、 公司2001年中期报告及摘要

    二、 公司2001年中期利润分配议案

    经北京中兴宇会计师事务所审计,本公司2001年中期实现净利润42,418,245.20 元,加上年度未分配利润322,216,271.89元,累计可供股东分配的利润为 364, 634 ,517.09元。根据目前市场形势和发展趋势,为保证公司发展需要和投资者的长远利 益,经董事会研究拟定以公司现有股本为基数,每10股派发现金红利1.00元（含税）, 共派发35,206,977.30元,剩余 329,427,539.79 元结转下年度。2001年中期不进行 资本公积金转增股本。该议案须提交2001年中期股东大会审议通过后实施。关联方 董事赵瑞民、王云昆、刘凤杰、刘志立回避,没有参加表决。

    三、关于收购黑龙江龙涤集团有限公司FDY生产线厂房的议案

    公司于2000年4月经1999年度股东大会审议批准 , 出资收购了龙涤集团建设的 FDY生产线,当时厂房也进行了改造,因其未能按期列决,所以未随生产线一同收购。 为保持资产的完整性和便于统一管理,经公司董事会研究,拟出资33, 608 千元收购 FDY生产线厂房。该厂房原值34,258千元,净值13,008千元, 经哈尔滨华通资产评估 有限公司评估值为33,608千元。该议案须提交股东大会审议后实施。

    四、关于黑龙江龙涤股份有限公司2001年中期股东大会事宜

    公司定于2001年10月23日在本公司天伦大酒店四楼会议室召开2001年中期股东 大会,现将有关事宜公告如下：

    （一）会议时间：2001年10月23日上午10时

    （二）会议地点：本公司天伦酒店四楼会议室

    （三）会议内容：

    1、审议2001年中期利润分配议案

    2、审议关于收购黑龙江龙涤集团有限公司FDY生产线厂房的议案

    （四）会议出席对象

    1、截止2001年10月12日收市后,在深圳证券登记有限公司登记在册的本公司全 体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议或参加表决；

    2、公司董事、监事、高级管理人员。

    （五）会议登记办法

    1、 法人股东应持法人授权委托书、股东帐户卡和出席者身份证进行登记, 个 人股东应持本人身份证、股东帐户卡、授权代表还需持授权委托书、委托人及代理 人身份证、委托人股东帐户卡进行登记, 异地股东可以在登记日截止前用传真或信 函方式办理登记。

    2、 登记时间：2001年10月22 日

    （上午8：30－11：30,下午1：30－4：30）

    （六）其他事项

    1、会议为期半天,与会者食宿,交通费自理；

    2、地址：黑龙江龙涤股份有限公司证券办

    邮编：150316

    联系人：宋士龙、李春光

    电话：0451－3717068

    传真：0451－3717473

    特此公告。

    

黑龙江龙涤股份有限公司董事会

    2001年8月28日

    　　授权委托书

    兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席黑龙江龙涤股份有限公 司2001年中期股东大会,并代为行使表决权。

    委托人签名： 委托人身份证号码：

    委托人股东帐户： 委托人持股数：

    受托人签名： 受托人身份证号码：

    　 委托日期：2001年 月 日