公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    黑龙江龙涤股份有限公司董事会于2004年8月28日在本公司天伦酒店三楼会议室召开，应到董事11人，实到董事8 人，董事郭晓萍女士未能参加会议，委托刘克奇先生代为行使表决权，独立董事郭大生、叶永茂以传真方式表决，独立董事徐殿国因公出差，未能参加会议。部分监事和公司高级管理人员列席了会议，会议由董事长赵瑞民先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：

    1、关于公司应收款项计提坏帐准备的议案；

    2004 年1-6月，控股股东黑龙江龙涤集团占用本公司资金29,454万元，形成资金占用的主要原因一是替大股东偿还到期银行债务, 由于公司生产所需的水、电、汽由集团公司提供，集团公司水、电、汽部位不可以停产，为保证公司的正常生产运营，公司为龙涤集团偿还了部分银行贷款；二是1-4月黑龙江龙涤集团有限公司自本公司采购的生产所需原料款。为减少与控股股东黑龙江龙涤集团有限公司的关联交易，2004年5月10日控股股东黑龙江龙涤集团有限公司部分亏损产品已停止生产。鉴于黑龙江龙涤集团有限公司的财务状况已无力偿还上述欠款，根据公司现行的会计政策：“公司的应收款项（包括应收账款和其他应收款，下同）。除下列事项外，应计提坏账准备。（1）关联交易或事项产生的应收款项；（2）与控股子公司的交易或事项产生的应收账款。如上述款项可能产生坏账，则计提个别坏账准备。”公司董事会提出对2004年1-6月控股股东占用额29,454万元按100%计提坏账准备。此项计提将减少股东权益25,515万元、减少少数股东权益3,939万元。

    2、关于投资扩建工业丝项目的议案。

    随着工业的发展，技术的进步，工业丝被运用到绳吊索具、汽车轮胎等工业方面，而且用量越来越大，美国轿车轮胎中的涤纶工业丝帘子线用量已占化纤的98%，在世界范围内，发达国家及发展中国家，涤纶工业丝都处于市场的发展期。

    目前公司的配股项目之一工业丝一期已顺利达产，现在工业丝已经成为公司2003年及2004年的主要盈利品种，上半年毛利达到20.20%，问题是产量过小，年产只有一万吨左右。目前市场的需求旺盛，2003年国内市场需求12万吨，国内生产4 万吨左右，其余全靠进口，现在公司工业丝产品的几家客户均在加紧扩产，多数是规模翻一番，工业丝产品市场发展空间较大，前景广阔。为此，公司拟投资1.3亿元人民币，对一期工业丝项目进行改造扩建，增加产能可达2万吨，预计可实现销售收入28,000万元，税金 1,120万元。

    3、关于宋景祯先生辞去公司董事会董事、副董事长和总经理的议案；

    4、关于聘任高旭光先生为公司总经理，辞去公司副总经理之职，聘任期为三年的议案；

    5、关于提名林淑贤女士为公司董事侯选人，侯选人须经股东大会审议通过的议案；

    6、公司2004年半年度报告及报告摘要。

    公司独立董事对应收款项计提坏帐准备议案、聘任高旭光先生为公司总经理和提名林淑贤女士为公司董事侯选人议案发表独立意见。独立董事认为：

    (1)根据龙涤集团目前的资产状况，从公司长远建设发展考虑，对其占用资金计提坏账准备我们认为是较为合理的，是十分必要的，建议公司进一步完善法人治理结构，认真履行关联交易、融资贷款的决策程序，规范运作。同时敦促龙涤集团加快改制步伐，减少关联交易及发生新的资金占用，保护广大投资者的利益。

    (2)公司董事会提名林淑贤女士为董事候选人，我们认为被提名人完全具备担任公司董事的资格，提名程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

    (3)公司董事会聘任高旭光先生为公司总经理，我们认为聘任程序符合《公司章程》及《上市公司治理准则》的规定，被聘人能胜任公司总经理职务。

    特此公告。

    

黑龙江龙涤股份有限公司董事会

    2004年8月31 日

    侯选人简历：

    林淑贤 女 汉族 1957年2月出生，哈尔滨师范大学毕业，曾任上海外国语大学附中教师，现在龙涤集团人力资源部工作。

    高旭光先生的简历刊登在2004年6月17日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上。