本公司董事会接到本公司控股股东黑龙江龙涤集团有限公司（持有本公司8516万股法人股，占总股本24.19%）关于补选龙涤股份公司董事、监事的提案：由于工作变动原因，原董事王云昆先生、刘凤杰先生辞去董事职务，原监事焦龙吉先生、许广义先生、王理先生辞去监事职务，现提名刘克奇先生、高旭光先生为董事候选人，提名王云昆先生、帅飞先生、闵军先生为监事候选人。

    经公司董事会研究同意该提案提交2003年度股东大会审议。

    根据公司章程及公司独立董事制度，独立董事认为提名程序符合《公司章程》、《股东大会议事规则》及有关的法律、法规的规定。此提案有利于公司的生产经营，有利于公司的进一步发展，作为独立董事我们同意将此项提案提交2003年度股东大会审议。

    董事、监事候选人简历附后。

    高旭光 男 汉族 1966年5月出生 党员 哈尔滨工程大学工商管理硕士学位 经济师。曾任黑龙江国外贸易总公司第四分公司总经理助理，黑龙江木兰肥牛有限公司副总经理兼销售公司经理；现任黑龙江龙涤集团有限公司副总经理、党委委员、产品销售部部长。

    刘克奇 男 汉族 1957年2月出生 党员 学历大专经济师。曾任黑龙江涤纶厂企业管理办公室副科长，龙涤股份公司大连经贸中心经理，现任黑龙江龙涤股份有限公司董事会秘书、证券办主任。

    闵军 男 汉族 1964年3月出生 党员 学历本科 政工师。曾任黑龙江涤纶厂党委宣传部干事，现任黑龙江龙涤集团有限公司党委工作部文明办主任。

    王云昆 男 汉族 1951年9月出生 党员 学历大专 高级政工师。曾任内蒙呼盟扎莱诺尔电厂运行车间副主任，黑龙江涤纶厂干部科副科长、科长、党委副书记；现任黑龙江龙涤集团有限公司党委副书记、纪委书记兼党委工作部部长。

    帅飞 男 汉族 1974年出生 北京大学工商管理硕士学位 经济师。历任新疆石河子大学商学院教师，新天国际经贸有限公司分公司内蒙古、青海、甘肃、四川、重庆等省区销售经理，新天国际经贸股份有限公司董事会办公室副主任、证券事务代表，北京柯群商贸有限责任公司战略发展部总监职务，具有较丰富的销售及投资管理经验。